FTX augstākā izpilddirektore atzīst savu vainu krāpšanā

Nišads Sings, bijušais bankrotējušā kriptovalūtu maiņas giganta FTX inženierzinātņu vadītājs, otrdien tiesas sēdē atzina savu vainu sešās kriminālapsūdzībās saistībā ar viņa darbību firmā.

Bijušā izpilddirektora noziegumi ietver krāpšanu ar pārskaitījumu, sazvērestību, lai veiktu krāpniecību, naudas atmazgāšanu un kampaņu finansēšanas likumu pārkāpšanu. 

Vēl viens Guilty FTX izpilddirektors

Lūgums, ziņots Reuters, to pieņēma ASV apgabala tiesnesis Lūiss Kaplans, un tas ir nākamais sarakstā ar līdzīgu vainīgo atzīšanu no Sema Bankmena-Frīda kriptovalūtu impērijas augstākajiem darbiniekiem. Alameda Research izpilddirektore Karolīna Elisone un FTX līdzdibinātājs Gerijs Vangs aizbildinājās vainīgs vairākās apsūdzībās saistībā ar gadiem ilgušo krāpšanas shēmu FTX decembrī. 

Sāka izplatīties ziņa, ka Sings tāds ir plānošana vainas atzīšana šā mēneša sākumā, kā daļa no vienošanās par vainas atzīšanu ar federālajiem prokuroriem. Tas sekoja izpilddirektoram ieeja janvārī tika uzsākta piedāvājuma sesija ar SDNY advokātu biroju — daļēji formāla diskusija, kurā Singam bija ierobežota imunitāte un kurā tiesa varēja noteikt, vai viņam ir noderīga informācija saistībā ar lietu. 

Pēc tam, kad viņš bija nolēmis, ka viņš varētu palīdzēt, Singam tiks dota iespēja panākt vienošanos par attaisnojumu, saskaņā ar kuru apsūdzētais atzīst savu vainu un piekrīt sadarboties ar prokuroriem apmaiņā pret mazāku sodu. 

Singha līdzdalība iespējamajā FTX krāpšanā šķiet krasa: pēc pārejas no Alameda uz FTX 2019. gadā inženieru vadītājs 2020. gadā pielāgoja FTX programmatūru, lai novērstu Alameda aktīvi netiek automātiski likvidēti, ja to vērtība nokritās zem noteiktas cenas. Saskaņā ar Reuters teikto, Sings platformas kodā iekļāva komentāru, kurā teikts: “Esiet īpaši uzmanīgs, lai netiktu likvidēts”.

Šis mehānisms ir saistīts ar maksas pret Bankmanu-Frīdu no Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC), kurā aģentūra teica, ka Alamedai ir "praktiski neierobežota kredītlīnija" ar FTX. Biržas jaunais izpilddirektors Džons Rejs apgalvoja, ka FTX dalīja bilanci ar Alameda un zaudēja miljardiem dolāru, tirgojoties ar klientu aktīviem. 

Bankmanis-Frīds uztur ka viņš nav vainīgs nevienā noziegumā saistībā ar FTX krišanu. 

Singha iesaistīšanās

Papildus Alamedas atbrīvošanai no likvidācijas, Sings palīdzēja slēpt tirdzniecības nodaļas saistības, novirzot tās uz slepenu Korejas kontu, kuru nebija viegli identificēt. Šim kontam bija tādas pašas priekšrocības kā Alameda galvenajam un apakškontam FTX.

Tāpat kā Bankmans-Frīds, arī Sings bija iesakņojies nelikumīgā ziedošanas shēmā, kas aptvēra dažādus ASV politiskos kandidātus un rīcības komitejas. kopējās iemaksas kas pārsniedz 8 miljonus ASV dolāru. Lielai daļai šīs naudas tagad jābūt atgriezās uz FTX tās bankrota procedūras ietvaros, jo liela daļa no tās ir sagaidāma klientu nauda.