FTX SBF somas 250 miljonu dolāru drošības naudai var tikt piespriests līdz pat 100 gadiem cietumā, jo tuvākie partneri atzīst savu vainu ⋆ ZyCrypto

reklāma

 

 

Pēc viņa izdošanas no Bahamu salu cietumiem viņš apkaunojis FTX priekšnieku Sems Bankmans-Frīds vakar pirmo reizi ieradās Ņujorkas Dienvidu apgabalā, kur viņam tika izsniegta drošības nauda 250 miljonu dolāru apmērā un viņš apņēmās uzlikt mājas arestu, ceļošanas aizliegumu un intensīvu pārbaudi viņa vecāku mājā.

Citi ierobežojumi ietver darījumu ierobežojumu 1000 USD apmērā, aizliegumu lietot vai glabāt šaujamieročus, piekļuvi kredītiem, uzņēmējdarbības izveidi un rūpīgu vielu lietošanas uzraudzību.

Apsūdzības, kas izvirzītas divu MIT profesoru Džozefa Bankmana un Barbaras Frīdas dēlam, ietver krāpšanos ar pārskaitījumu, naudas atmazgāšanu, nometnes fonda pārkāpšanu un sazvērestību, pat ja visa ģimene ir tikusi pārbaudīta par viņu lomu miljardu dolāru noziegumā.

Tiek ziņots, ka 30 gadus vecais Sems, kurš, domājams, ir nozadzis aptuveni 4 miljardus ASV dolāru un iegrūdis parādos vairāk nekā 50 lielāko kreditoru, pārspēja rekordu par lielāko jebkad izdoto pirmstiesas obligāciju, atspoguļojot viņa noziegumu apmēru, kas tika apzīmēts ar visu Enron recidīvs'uz episko proporciju krāpšana kopā.

Draugi atzīstas par vainīgiem

FTX līdzdibinātājs Gerijs Vans un Kerolaina Elisone, FTX piltuvju uzņēmuma Alameda bijusī izpilddirektore, abi ceturtdien atzina savu vainu apsūdzībās par krāpšanu un ir apņēmušies sadarboties ar varas iestādēm, lai atklātu Sema nicināmās krāpšanas dziļumu.

Sīkāka informācija par apsūdzībām apsūdz Geriju par programmatūras radīšanu, lai nelikumīgi pārvietotu līdzekļus no FTX uz Alameda, Elisonu par zagtu līdzekļu tirdzniecību, lai veiktu sviras darījumus, un abas puses sazvērestībā, lai slēptu nelikumīgas darbības no investoriem un auditoriem.

Pat ar daudzām grāmatvedības neatbilstībām, ko CoinDesk plaši publicēja pagājušajā mēnesī, duets ātri noraidīja atklājumu kā tikai daļu — nevis visu — no uzņēmuma bilances laikā, kad Alameda bija tehniski maksātnespējīga.

Draudošā pārliecība

Cik ilgi Sems varētu pavadīt cietumā? Jebkur no dažām desmitgadēm līdz vairāk nekā simts gadiem, ievērojot federālos statūtus, kas nosaka 20 gadus par vienu krāpšanas gadījumu skaitu. Semam ir līdz sešām lādiņiem.

Pagājušajā nedēļā SEC, izvirzot atsevišķu apsūdzību bijušajam plakātam par kriptovalūtu, to paziņoja Sems bija izkrāpis vairāk nekā 90 ASV investoru, slēpa savus motīvus un darbības un iztērēja miljardiem klientu līdzekļu personīgajiem izdevumiem.

Tas būtu skābs un aizņemts svētku laiks Bankman-Fraid ģimenei, jo viņi visu nedēļu gatavo pārliecinošu aizstāvību, gatavojoties nākamajai tiesas sēdei, kas paredzēta 2023. gadā.