Sprādzienbīstamas jaunas atklāsmes, ko publicējis Wall Street Journal, apgalvo, ka Binance un Binance US ir vairāk savstarpēji saistīti, nekā tika uzskatīts iepriekš.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana ziņot ir balstīta uz Telegram tērzēšanas sarunām, kuras WSJ pārskatīja laikā no 2018. līdz 2020. gadam, papildus papildu intervijām, ko WSJ veica ar vārdā nenosauktiem Binance/US darbiniekiem.
Binance un Binance.ASV sarežģījumi
Ir atklāts, ka divām kriptovalūtu apmaiņas platformām Binance un Binance.US ir daudz dziļāks integrācijas līmenis, nekā tās publiski atklāja, saskaņā ar WSJ atklājumiem, un tiek ziņots, ka izstrādātāji Ķīnā uztur programmatūras kodu, kas atbalstīja Binance.US lietotājus. digitālie maki, kas, iespējams, piešķir Binance piekļuvi sensitīviem klientu datiem ASV.
WSJ ziņojumā teikts, ka Binance mēģinājums neitralizēt ASV varas iestādes, uzsākot Binance.US darbību, bija saistīts ar bailēm no represijām pret neregulētiem ārzonas kriptovalūtu spēlētājiem, un tas noveda pie lēmuma izveidot Binance.US, kailu amerikāņu platformu, ko licencēja Binance, bet kas parādījās. pilnībā neatkarīga, piebilda WSJ.
Binance ciešā līdzdalība ar Binance.US bija redzama 2019. gada septembrī, kad Binance darbinieks Šanhajā dažas minūtes pirms tās ieviešanas ieslēdza ASV platformas tirdzniecību, kā rezultātā notika apmaiņa Binance tērzēšanas grupā ziņojumapmaiņas lietotnē Telegram. :
Ninj0r [Binance programmatūras izstrādātājs]: Kāpēc sākās tirdzniecība???? Vēl nav pienācis laiks!!! Kurš sāka tirgoties? Vai mums bija iestatīti tirdzniecības taimeri? Kurš sāka tirgoties?
Sekoja citi ziņojumi, tostarp vēl viens steidzams ziņojums no Ninj0r: kāds sāka TIRDZNIECĪBU Agri. Kas to izdarīja? 8:56:09.822 kāds manuāli sāka tirdzniecību. PVO? Kāpēc?
Galu galā uzņēmuma dibinātājs un izpilddirektors atbildēja.
Changpeng Zhao: puisis šeit Šanhajā, kļūda operācijā.
Binance bija paudusi interesi, lai Gerijs Genslers būtu padomnieks
WSJ ziņo, ka Binance ierosināja SEC priekšsēdētājam Gerijam Gensleram strādāt par padomdevēju, taču priekšlikums tika noraidīts. Tomēr Genslers dalījās ar dažām “licenču stratēģijām” ar bijušo Binance Labs vadītāju Ellu Džanu un Binance darbinieku Hariju Džou.
Harija Džou regulatīvā PR virzība uz atsevišķu ASV vienību
Saskaņā ar prezentāciju, ko pārskatīja WSJ, 2018. gada beigās Harijs Džou, kurš strādāja bitkoīnu tirdzniecības uzņēmumā, ko finansēja Binance, ieteica Binance vadītājiem izveidot ASV uzņēmumu, kas aicinātu veikt pieprasījumus no ASV regulējošām aģentūrām un izpildes iestādēm. , tādējādi pasargājot Binance no viņu pārbaudes.
Prezentācijā tika iekļauta sadaļa “Regulatora iesaistes plāni”, kurā tika ierosināts Binance uzsākt “lielus PR pasākumus, kas parāda ASV operācijas gatavību pārsniegt SEC cerības un kalpot kā SEC nozares resurss”.
Saskaņā ar WSJ datiem Džou 2019. gada februārī iekļāva Delavēras uzņēmumu BAM Trading Services Inc., kas kļuva par Binance.US operatoru. Binance bijušais finanšu direktors paziņoja par uzņēmuma izveidi, kā arī divi citi BAM Management US Holdings Inc. un BAM Technology Services Inc. darbinieka telegrammas tērzēšanā.
BAM tirdzniecība un VPN
2019. gada jūnijā Binance paziņoja par Binance.US izveidi sadarbībā ar uzņēmumu BAM Trading, kas licencēs Binance zīmolu un tehnoloģiju. Binance.US ir reģistrēts kā naudas pakalpojumu uzņēmums ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīklā. Tomēr saskaņā ar dokumentiem, ko apskatījis WSJ, Binance neatklāja, ka tās dibinātājs un izpilddirektors Džao kungs kontrolē BAM uzņēmumus, izmantojot Kaimanu salās un Britu Virdžīnu salās reģistrētu vienību slāni.
Neskatoties uz paziņojumu, ka pārtrauks pieņemt ASV klientus savā globālajā platformā, Binance amatpersonas apsprieda, kā tos saglabāt. Telegram tērzēšanā 2019. gada jūnijā kāds darbinieks atzīmēja, ka vairāk nekā 18% lapu skatījumu vietnē Binance.com ir ASV lietotāji. Samuels Lims, toreizējais Binance atbilstības vadītājs, ieteica veidus, kā noturēt lielākos ASV klientus, tostarp mudināja viņus izmantot VPN, lai šķiet, ka tie atrodas citā valstī. Lims arī apsprieda, vai ASV klientiem ir ārzonas vienības, kuras viņi varētu izmantot, lai piekļūtu Binance, liecina WSJ izskatītie dokumenti.
Binance un tās izpilddirektora Čangpenga Džao riski
Ja tā ir taisnība, Telegram noplūde var sabojāt gan CZ, gan Binance.
Pieņemsim, ka ASV regulatori nosaka, ka Binance kontrolē ASV uzņēmumu. Tādā gadījumā viņi varētu pieprasīt pilnvaras kontrolēt visu Binance biznesu, pakļaujot uzņēmuma finanses rūpīgākai pārbaudei un riskējot ar kriminālvajāšanu.
Vērtspapīru un biržu komisija un Tieslietu departaments ir izmeklējušas Binance attiecības ar Binance.US vismaz kopš 2020. gada.
WSJ pievienotās ka SEC pēta konkrētas saites starp Binance.US un diviem tirdzniecības uzņēmumiem, kas cieši saistīti ar Zhao, Merit Peak Ltd. un Sigma Chain AG.
3. martā divpartiju senatoru grupa lūdza Binance atbildēt uz vairākiem jautājumiem, apgalvojot, ka uzņēmums ir "slēpis no saviem klientiem un sabiedrības pamata finanšu informāciju".
Atbilde no Binance un Binance.US
Binance vadītāji un darbinieki atteicās komentēt. WSJ piebilda, ka Binance pārstāve neatbildēja uz lūgumiem padarīt Limu vai Džao pieejamus komentāru sniegšanai, savukārt Harijs Džou un Vejs Džou arī neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem.
Svētdienas vakarā CZ atgādināja saviem 8.2 miljoniem sekotāju ignorēt FUD, uzbrukumus un viltus ziņas.
Avots: https://cryptoslate.com/gary-genslers-connection-to-binance-uncovered-in-explosive-wsj-report/