Pusei no novērtētajām jurisdikcijām nav “atbilstošu likumu un regulējošo struktūru”

Finanšu darbību darba grupa jeb FATF ziņoja, ka daudzas valstis, tostarp tās, kurās ir virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji (VASP), neievēro tās standartus par terorisma finansēšanas (CFT) un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas (AML) apkarošanu.

Otrdien publicētajā ziņojumā par “Efektivitātes stāvokli un atbilstību FATF standartiem” organizācija teica 52% no novērtētajām jurisdikcijām 120 valstīs bija "piemēroti likumi un regulējošās struktūras", lai novērtētu riskus un pārbaudītu uzņēmumu faktiskos īpašniekus. Turklāt FATF ziņoja, ka tikai 9 % valstu bija “būtiski efektīvas” šajā jomā.

"Valstīm ir jānosaka prioritātes saviem centieniem un jādemonstrē uzlabojumi informācijas reģistrēšanā, ziņošanā un pārbaudē attiecībā uz juridiskām personām un pasākumiem," teikts FATF ziņojumā. "Lai mazinātu augsta riska darbības, piemēram, uzrādītāja akcijas un nominālās attiecības, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai ātri piekļūt precīzai un atjauninātai informācijai."

Vai valstis veiksmīgi cīnās pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu? Jauns FATF ziņojums sniedz visaptverošu pārskatu par globālajiem centieniem risināt šīs problēmas. Ziņojumā ir izklāstīts, kas notiek labi un kur valstīm ir jāuzlabo.
Skatīt vairāk ➡️ https://t.co/4Te6slGmYF pic.twitter.com/qTPCHpa3r9
— FATF (@FATFNews) Aprīlis 19, 2022

Saskaņā ar ziņojumu FATF mērķis bija izveidot "efektīvu uzraudzības un izpildes sistēmu, kas ietver plašu uzraudzības pasākumu klāstu", lai nodrošinātu, ka VASP atbilst AML un CFT vadlīnijām. Organizācija norādīja, ka tās uzraudzība pār šādiem uzņēmumiem ir paredzēta, lai novērtētu riskus un mazinātu draudus, reaģējot uz iespējami nelikumīgiem darījumiem.

Saistītie: FATF ietver DeFi norādījumos kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem

Saskaņā ar FATF vadlīnijām VASP darbojas noteiktās jurisdikcijās nepieciešams jābūt licencētam vai reģistrētam. No 120 uzraudzītajām valstīm organizācija identificēti martā vairākas ar “stratēģiskām nepilnībām” saistībā ar AML un CFT, tostarp Apvienotajos Arābu Emirātos, Maltā, Kaimanu salās un Filipīnās. Daudzas valstis ievieš FATF standartus atbilstība organizācijas ceļošanas noteikumiem, kas kļūst par nepieciešamību daudziem kriptovalūtu un blokķēdes uzņēmumiem.