Lūk, kāpēc Tornado Cash darbība pilnībā neapstājās, publicējot OFAC sankcijas

Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) tikšanās ar kriptovalūtu nozari aizsākās 2018. gadā, kad tas noteica divas Irānā esošās personas, kas veic ļaunprātīgu kiberdarbību. Kopš tā laika nav bijis skatīšanās atpakaļ. Pavisam nesen nozares līderu satraukumu izraisīja iespaidīgais paziņojums, ka ASV Finanšu ministrija aizliedza Amerikas pilsoņiem izmantot Tornado Cash.

Lai gan sankcijas samazināja Tornado Cash darbību, nesenais Chainalysis ziņojums liecina, ka decentralizētam protokolam nav viegli "izvilkt kontaktdakšu".

OFAC sankciju ietekme uz Tornado Cash

Blokķēdes analīzes uzņēmums Chainalysis publicēja jaunu ziņot uzsverot OFAC pastiprinātos centienus šifrēšanas aktivitāšu mērķēšanai un tās ietekmi uz Ethereum bāzes monētu maisītāju Tornado Cash.

Ķēdes dati pirms sankcijām atklāja, ka 34% no visiem līdzekļiem, kas nosūtīti Tornado Cash, ir iegūti no nelikumīgiem avotiem, savukārt nelikumīgas darbības tika koncentrētas tikai uz kriptovalūtu uzlaušanu un krāpniecību. Piemēram, Harmony Bridge ekspluatācija pagājušajā vasarā veidoja vairāk nekā 65% no kopējā miksera nozagto līdzekļu pieplūduma 60 dienu laikā pirms OFAC uzsāka pret to sankcijas.

Tomēr šis izolēto, unikālo notikumu modelis un lielākā daļa nelikumīgo līdzekļu radās īsos pieaugumos. Tas ir pretstatā līdzīgai darbībai no tādiem pakalpojumiem kā darknet tirgi, kuros vērojama pastāvīgāka plūsma, kas rada vienmērīgu līdzekļu plūsmu.

Savukārt pēc sankcijām monētu miksera darbība ievērojami kritās, taču tā nav apstājusies pilnībā. Tas ir tāpēc, ka Tornado Cash darbojas ar viedajiem līgumiem, kurus nevar izmantot bezsaistē, kā to var veikt centralizēts pakalpojums. Tādējādi ķēdes analīze secināja, ka OFAC vai jebkura cita organizācija nevar darīt neko, izņemot sankciju pārkāpumu juridiskas sekas, kas liedz personām to izmantot.

To sakot, Tornado Cash ir bijis grūti piekļūt pēc tam, kad tika noņemta tā vietne, kas darbojās kā priekšgals ērtai piekļuvei sajaukšanas pakalpojumam. Tās pieplūdums samazinājās par 68% 30 dienu laikā pēc tā noteikšanas. Ziņojumā teikts,

"Šķiet, ka šie stimuli ir bijuši spēcīgi, jo 68 dienu laikā pēc tā iecelšanas tā pieplūdums samazinājās par 30%. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka Tornado Cash ir mikseris, un maisītāji kļūst mazāk efektīvi naudas atmazgāšanai, jo mazāk līdzekļu tie kopumā saņem.

Privātuma aizstāvji nosoda tirāniju

Sankcija pret Tornado Cash izraisīja milzīgu pretreakciju. Bezpeļņas blokķēdes aizstāvības grupa Coin Center septembrī iesniedza prasību pret ASV Valsts kasi, paziņojot, ka šī rīcība faktiski noziedzīgi nosaka pilsoņu vēlmi aizsargāt savu privātumu, vienlaikus izmantojot savus kriptoaktīvus.

Arī ievērojamā kriptovalūtu birža Coinbase iesūdzēt OFAC, apsūdzot finanšu izlūkošanas aģentūru pilnvaru pārsniegšanā.