Atvērtā pirmkoda izlūkošanas uzņēmuma Inca Digital ziņojumā ir apgalvots, ka divas lielākās kriptovalūtu biržas Huobi un KuCoin ir ļāvušas sankcijām pakļauto Krievijas banku klientiem veikt darījumus savās platformās.
Saskaņā ar ziņot, abas Seišelu salās bāzētās kriptovalūtu biržas joprojām ļauj klientiem tirgoties savās vienādranga (P2P) platformās, izmantojot debetkartes, ko izdevušas vairākas bloķētas Krievijas bankas.
Lai gan neviena no biržām nepieņem naudu tieši no sankcionētās bankas, Inca Digital izpilddirektors Ādams Zarazinskis paziņoja, ka atļauja kriptovalūtu pircējiem tirgoties vienam ar otru, izmantojot bloķētu finanšu iestāžu kontus, tieši pārkāpj ASV un Eiropas sankcijas.
Zaranskis piebilda, ka Huobi un KuCoin bieži izmantoja Tether (USDT), lai piedāvātu kriptobanku pakalpojumus aizliegtām Krievijas iestādēm.
Ziņojumā norādīts uz nepārtrauktajiem ierobežojumiem ASV centieniem izolēt Krievijas institūcijas un oligarhus no globālās finanšu sistēmas gadu pēc tam, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Kopš tā laika konflikts prasījis tūkstošiem dzīvību abās pusēs, izraidot miljoniem cilvēku no mājām.
Lielāko gada daļu ASV likumdevēji, piemēram, senatore Elizabete Vorena, brīdināja, ka kriptovalūta ir vājais posms ASV sankcijās pret Krieviju.
Tomēr ASV Valsts kases amatpersonas apgalvo, ka viņi vēl nav redzējuši daudz pierādījumu, ka cilvēki var izmantot kriptovalūtas, lai apietu sankcijas lielā mērogā.
Neskatoties uz to, regulatori valstī ir veikuši zināmas darbības pret Krievijas biržām un kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumi, kas padara darījumus sarežģītāku izsekojamību, lai apturētu līdzekļu plūsmu uz Krieviju un no tās.
Nepilnības Binance
Inca ziņojums atklāja arī iespējamās nepilnības vēl divās biržās, jo īpaši Binance, kas ir lielākā kriptovalūtu tirdzniecības platforma pasaulē pēc apjoma. Apmaiņa pēdējā laikā ir kļuvusi a mērķis regulatoriem, kas meklē pārkāpumus.
Saskaņā ar ziņojumu Binance nodrošina vairākus līdzekļus krieviem, lai apmainītu savu fiat valūtu pret kriptovalūtu, tostarp izmantojot tās maiņu un P2P tirgu. Lai gan Binance liedz klientiem izmantot Krievijas kredītkartes un debetkartes vai kontus no finanšu iestādēm, kurām piemēro sankcijas, Inca ziņojumā teikts, ka šie noguldījumi joprojām ir pieejami platformas P2P tirgū.
Atbildot uz to, Binance ir nosaukusi ziņojumu par "kategoriski nepatiesu". Uzņēmuma globālais sankciju vadītājs Chagri Poyraz sacīja, ka Binance parasti visiem saviem klientiem veic izsmeļošu jūsu klienta atpazīšanas (KYC) procesu. Turklāt viņš apgalvoja, ka apmaiņa bija pirmā, kas tika ieviesta ar kriptogrāfiju saistītas sankcijas uzspiesta Eiropas Savienība (ES).
Turklāt Poyraz teica, ka Binance cenzē saziņu starp lietotājiem, lai nodrošinātu, ka nav risinājums iespējamai saiknei starp platformā esošajām Krievijas vienībām.
Avots: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/