Indijas izpildes direktorāts (ED) ir saldēti līdz 46.5 miljoniem ASV dolāru, kas pieder Vauld atvases uzņēmumam Flipvolt Technology. ED atklāja šo informāciju savā Twitter lapā, kā iemeslu minot naudas atmazgāšanu. Saskaņā ar ziņu aģentūra Vauld un tā meitasuzņēmums ir stingrā izmeklēšanā. Kā norādīts, līdzekļi ir aptuveni 3.70 miljardi Indijas rūpiju.
Apsūdzība ietver Yellow Tune Technologies kopā ar Vauld un Flipvolt Technologies par krāpniecisku darījumu uzsākšanu, izmantojot kriptovalūtu apmaiņu. Kā norādījis ED, aptuveni 20 citas organizācijas tiek izmeklētas saistībā ar to līdzdalību daudzās nelikumīgās finanšu darbībās. Aģentūra apsūdzēja šīs firmas par kriptovalūtu aktīvu iekļaušanu Yellow Tune adresē aptuveni 3.70 miljardu rūpiju vērtībā. Pēc tam uzņēmumi sadarbojās, lai pārskaitītu līdzekļus ārzonas makā, apejot protokolus.
Turklāt Izpildes direktorāts ilustrēja, ka krāpniecisko darījumu pēdas mudina to rīkoties. Līdz šim aģentūra ir nožēlojusi, ka kriptovalūtu birža padara izmeklēšanu diezgan sarežģītu. Saskaņā ar ED teikto, firma ir atteikusies sniegt nepieciešamo informāciju par adresēm, kas veicināja darījumu.
Kriptofondu birža atteicās sniegt sīkāku informāciju par faktisko pārskaitījumu, ko veica Yellow Tune. Flipvolt tehnoloģiju pretestība piespieda aģentūru konfiscēt savus aktīvus. Turklāt ED apņēmās turēt aktīvus, līdz uzņēmums sniedz precīzu informāciju, atbildot uz apgalvojumiem.
Izpildes direktorāts ir uzsācis ievērojamu Fintech organizāciju darbības un atbilstības aptauju. Aģentūra stingri cenšas saukt pie atbildības Fintech organizācijas, kas darbojas ārpus Indijas Rezervju bankas noteikumiem. Indijas Izpildes aģentūra arī piebilda, ka uzņēmumi, kas pašlaik atrodas tās tīmeklī, ir pārkāpuši vairākus normatīvos nosacījumus.
Regulators pēdējo nedēļu laikā ir bijis uzmanības centrā kriptogrāfijas jomā. Atgādiniet, ka aģentūra konfiscēja īpašumus, kas pieder WazirX, kriptovalūtu biržai, kas atrodas Indijā. Tāpat kā Vauld un Flipvolt Technologies, ED apsūdzēja WarizX par valsts regulējošās politikas daļas pārkāpšanu. Saskaņā ar ED teikto, WarizX palīdzēja aizdevumu uzņēmumiem savā platformā apmainīt savus līdzekļus pret kriptovalūtu. Konfiscēto aktīvu vērtība ir aptuveni 646.70 miljoni rūpiju, kas ir aptuveni 8.16 miljoni ASV dolāru.
ED darbība piespieda atklāt Binance attiecības ar firmu. Pirms tam vispārējais pieņēmums, ka WazirX īpašumtiesības atzīst Binance par tā īpašnieku, pateicoties abu uzņēmumu paziņojumam.
Tomēr, saņemot ziņas par iesaldētajiem aktīviem, Binance izpilddirektors Changpeng Zhao atdalīja Binance no WazirX. Izpilddirektors apgalvoja, ka pārņemšana nav pilnībā izpaudusies, un kriptovalūtu birža atteicās nodot uzņēmuma administrāciju Binance.
saistīts
Tamadoge — spēlējiet, lai nopelnītu mēmu monētu
- Nopelniet TAMA cīņās ar dogu mājdzīvniekiem
- Ierobežota 2 miljardu piegāde, Token Burn
- Uz NFT balstīta Metaverse spēle
- Iepriekšpārdošana tiešraidē tūlīt – tamadoge.io
Avots: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld