Indijas Izpildes direktorāts (ED) ir iesaldējis grūtībās nonākušā kriptovalūtu aizdevēja Vauld kriptovalūtu un banku aktīvus INR 370 kroru (46 miljonu ASV dolāru) apmērā. Kriptofondu firma Apturēta izņemšana un iemaksa jūlijā.
ED, Indijas valdības tiesībaizsardzības un ekonomiskās izlūkošanas aģentūra, paziņoja 12. augustā ka tā veica kratīšanu Yellow Tune Technologies telpās Bangalorā un izdeva direktīvu, lai iesaldētu tās bankas atlikumus, maksājumu vārtejas atlikumus un Flipvolt Technologies kriptovalūtu biržas kriptovalūtu atlikumus, kuru kopējā summa ir 46 miljoni USD. Flipvolt Technologies ir Singapūrā reģistrētā Vauld filiāle, kas reģistrēta Indijā.
Iestāde paskaidroja, ka 370 dažādas struktūras iemaksāja 23 miljonu rūpiju uzņēmuma Yellow Tune Technologies INR makos, kas atrodas Flipvolt Technologies kriptovalūtu biržā. Saskaņā ar iestādes teikto, aktīvi bija "noziedzīgi iegūti līdzekļi, kas iegūti no plēsonīgas kreditēšanas prakses". Tā tālāk norādīja,
Yellow Tune, izmantojot Flipvolt kriptovalūtu apmaiņas palīdzību, palīdzēja apsūdzētajiem fintech uzņēmumiem izvairīties no parastajiem banku kanāliem, kā arī izdevās viegli izņemt visu krāpniecisko naudu kriptovalūtu veidā.
ED apgalvo, ka Flipvolts:
Tam ir ļoti vājas KYC [pazīsti savu klientu] normas, nav EDD [uzlabotās uzticamības pārbaudes] mehānisma, nav pārbaudes par noguldītāja līdzekļu avotu, nav STR palielināšanas mehānisma [ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem].
Flipvolt arī nespēja sniegt pilnīgu Yellow Tune veikto kriptovalūtu darījumu izsekojamību un nevarēja nodrošināt jebkāda veida KYC no pretējās puses makiem.
ED piebilda, ka, "veicinot neskaidrību un piemērojot AML [naudas atmazgāšanas novēršanas] normas", birža "ir aktīvi palīdzējusi Yellow Tune legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus 370 kronu rūpiju vērtībā, izmantojot kriptovalūtas". Tā piebilda,
Tādēļ saskaņā ar PMLA tiek iesaldēti līdzvērtīgi kustamie īpašumi 367.67 miljardu apmērā, kas atrodas Flipvolt kriptovalūtu apmaiņā banku un maksājumu vārtejas atlikumu veidā 164.4 miljardu apmērā, kā arī kriptovalūtu aktīvi, kas atrodas viņu kopkontos 203.26 miljardu apmērā. pilnu fondu izsekojamību nodrošina kriptovalūtu birža.
Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.
Avots: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m