Indijas varas iestādes atsaldē miljonus bloķētajos WazirX bankas kontos

Indijas Izpildes direktorāts (ED) atsaldēja Indijas kriptovalūtu biržas WazirX bankas kontus, atbilstoši uz biržas paziņojumu, kas publicēts Monda.

WazirX saka, ka tā ir sadarbojusies ar vietējām varas iestādēm to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) izmeklēšanas laikā, sniedzot visus nepieciešamos dokumentus un pieprasīto informāciju. Izmeklēšana bija vērsta pret 16 finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem un tūlītējo aizdevumu lietotnēm, no kurām dažas pieprasīja pakalpojumus no biržas.

Tomēr birža paziņoja, ka tai nav iecietības pret jebkādām nelikumīgām darbībām platformā. Turklāt tika teikts, ka WazirX jau ir atzīmējis lielāko daļu lietotāju ED izmeklēšanā kā aizdomīgus un bloķējis 2020.–2021. gadā.

WazirX teica Cointelegraph, ka lieta joprojām tiek izmeklēta, taču līdzekļi ir atsaldēti, jo netika atrastas aizdomīgas darbības, un "pagaidām nav nekādu papildu komentāru."

Līdzekļi WazirX bankas kontos bija iesaldēts kopš 5. augusta, kad ED sākotnēji paziņoja par izmeklēšanu. Bloķēto līdzekļu kopējais apjoms pārsniedza USD 8.1 miljonu.

ED meklē WazirX kriptovalūtas biržas direktoru un iesaldē bankas aktīvus 64.67 kronu apmērā, lai palīdzētu apsūdzētajiem tūlītējo aizdevumu APP uzņēmumiem naudas atmazgāšanā, pērkot un pārsūtot virtuālos kriptovalūtas līdzekļus.

— ED (@dir_ed) Augusts 5, 2022

ED apsūdzības pret WazirX apgalvoja tā bija apstrādājusi pārskaitījumus 130 miljonu dolāru apmērā naudas līdzekļi makiem, par kuriem notiek izmeklēšana par nelikumīgām darbībām. Ņemot vērā apsūdzības, Binance, kas savulaik mēģināja iegūt uzņēmumu 2019. distancējās no apmaiņas ar publisku paziņojumu no CZ Twitter.

Saistītie: Binance piekrīt Indijas regulatoriem WazirX nokrišņu gadījumā, lai pārtrauktu atbalstu pārsūtīšanai ārpus ķēdes

Pirms nesenajām aktivitātēm, apmaiņa tika pakļauta ED izmeklēšanai 2021. gadā par naudas atmazgāšanas maksām saistībā ar nelikumīgiem tiešsaistes azartspēļu ieņēmumiem, kas saistīti ar Ķīnas uzņēmumiem.

Šoreiz kriptovalūtu biržu apspiešana valstī neapstājās ar WazirX. 12. augustā plkst ED kopumā iesaldēja 46.4 miljonus ASV dolāru Yellow Tune banku atlikumos un kriptovalūtu biržas Flipvolt atlikumos. Apsūdzības bija saistītas arī ar naudas atmazgāšanu, un uzņēmums tika apsūdzēts kā čaula Ķīnas uzņēmumiem.

Varas iestādes paziņoja, ka līdzekļi paliks nepieejami, līdz birža nespēs uzskaitīt noziedzīgi iegūtos līdzekļus, ko tā pārvedusi no valsts.

Šīs izmeklēšanas sāka uzkrāties pēc Indijas valdības paziņoja par jaunu kriptovalūtu nodokļu noteikumu graušanu, kas stājās spēkā šī gada sākumā.