Indijas ED iesaldē USDT un WazirX WRX, lūk, kāpēc

Indijas Izpildes direktorāts (ED) atklāja ka tas iesaldēja mobilo spēļu lietojumprogrammas E-nuggets aktīvus. ED sastinga WRX [WazirX] un USDT [piesaiste] kriptovalūtas, kuru vērtība bija 47.64 INR. 

Krāpšana pēc krāpšanas

Aģentūra, kas atbild par ekonomikas likumu ieviešanu Indijā, iesaldēja aktīvus, kas piederēja galvenajam apsūdzētajam un viņa līdzstrādniekiem. Turklāt saskaņā ar informāciju no ED, līdzekļi ir iesaldēti saskaņā ar Indijas Likuma par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (PMLA) noteikumiem. 

Izmeklēšanu rosināja policijas sūdzība, kas tika iesniegta 15. gada 2021. februārī saskaņā ar vairākiem Indijas Kriminālkodeksa pantiem.

Sūdzību pret apsūdzēto un viņa līdzgaitniekiem iesniedza Federālās bankas iestādes Kolkatā, Rietumbengālē Galvenās metropoles maģistrāta tiesā.

Izgaismojot iespējamo krāpšanu, ED arī paziņoja, ka E-nuggets tika izveidots ar vienīgo mērķi apkrāpt sabiedrību. Aģentūra sīkāk paskaidroja, 

“Pēc ievērojamas naudas summas iekasēšanas no sabiedrības pēkšņi izņemšana no minētās lietotnes tika apturēta ar vienu vai otru ieganstu. Pēc tam visi dati, tostarp profila informācija, tika izdzēsti no minētajiem lietotņu serveriem. 

Vairāk nekā tas, kas redzams acīs 

Ziņas par šo iesaldēšanu nāca dažas dienas pēc ED iesaldēja vairāk nekā 77 Bitcoin [BTC] ņemot vērā to pašu gadījumu. Saskaņā ar ED paziņojumu presei konfiscētais BTC bija INR 12.83 crores vērtībā. Turklāt monētas tika atklāti, veicot izmeklēšanu par apsūdzētā uzņēmējdarbību. 

Aģentūra arī norādīja, ka apsūdzētais iegūto summu pārskaitījis uz ārvalstu kontu, izmantojot kriptovalūtu biržas. OIndijas kriptovalūtu biržā WazirX šāds konts netika izveidots.

Tiek ziņots, ka konts tika izmantots kriptovalūtu iegādei un pārskaitīšanai uz ārzemēm uz kontu, kas izveidots kriptovalūtu biržā Binance.

Apsūdzētā telpās veiktās kratīšanas rezultātā tika konfiscēti INR 17.3 kroni skaidrā naudā. Papildu izmeklēšana joprojām turpinās. 

Lai gan tas ir netiešs gadījums, šī nebūs pirmā reize, kad WazirX radīsies problēma ar ED. 2022. gads bija liecinieks kriptovalūtu apmaiņai vairākkārt, izmantojot ED.

Biržas bankas konti bija atsaldēts tikai pagājušajā mēnesī pēc nedēļu ilgas izmeklēšanas par iespējamu krāpšanu tūlītējo aizdevumu lietotnē.