Indijas finanšu uzraugs Enforcement Directorate (ED) konfiscēja 1.2 miljonus ASV dolāru, izmeklējot krāpšanas shēmu, kuras pamatā bija uz lietojumprogrammu balstīta marķiera HPZ. Saskaņā ar oficiālo paziņojumu presei publicēti 29. septembrī vairākas lietotnes piedāvāja lietotājiem iegādāties HPZ marķierus, lai gūtu lielāku atdevi. Un izmeklēšanā atklājās, ka aiz krāpniecības bija "Ķīnas kontrolētās vienības".
Kriptovalūta pēdējos gados ir plaši izplatīta. Tā kā digitālie aktīvi kļuva par galveno apmaiņas avotu ikdienas dzīvē, tas pavēra krāpniekiem iespēju maldināt cilvēkus un anonīmi iznīcināt viņu naudu kriptovalūtā. Līdz ar to pieaugošais šifrēšanas krāpniecību un krāpšanas darbību skaits pamodināja globālās tiesībaizsardzības iestādes aizsargāt lietotājus un cīnīties pret nelegālajiem operatoriem.
Saistītie lasījumi: Solana (SOL) cena pazeminās, jo Ethereum Killer tīkls cieš no jauna pārtraukuma
FIR, kas 2021. gada oktobrī tika iesniegts Nagalendas Kohimas Kibernoziegumu policijas iecirknī, izraisīja Indijas finanšu uzraudzības iestādes ED izmeklēšanu par apsūdzēto lietotni. Sūdzībās cietušie minēja, ka HPZ marķiera lietotne un citas līdzīgas lietotnes piekrāpa investoru grūti nopelnīto naudu.
Turklāt ED zonde atklāja vairākas organizācijas Ķīnā, kas bija saistītas ar HPZ marķieru izkrāpšanu un izmantoja to ar vairākām lietojumprogrammām. Uzņēmumi atbilstoši iestādei ir Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited. Limited un Baitu Technology Private Limited.
Kā vienmēr, krāpnieki lietotājiem pieprasīja lielāku ieguldījumu atdevi (ROI) un viltoja, ka ieguldījums HPZ marķieros ir līdzīgs ieguldījumam Bitcoin ieguves iekārtās un citās kriptovalūtās.
Indijas Izpildes direktorāts (ED) turpina iznīcināt kriptogrāfijas izkrāpšanu
Turklāt lietojumprogrammas, kas tika izmantotas, lai izkrāptu plašas sabiedrības naudu, tika nosauktas Cashhome, Cashmart un easyloan. Proti, aizdomīgie uzņēmumi bija noslēguši pakalpojumu līgumus ar dažām nebanku finanšu firmām, lai veiktu naudas pārskaitījumus, un pat piedāvāja aizdevumu pakalpojumus, kas darbojas ar šādām viltotām lietotnēm, teikts ziņojumā.
Vēlāk tajā pašā dienā, 30. septembrī, tiesībsargājošā iestāde ziņoja par kārtējo iesaldēšanu aptuveni USD 58,354 XNUMX vērti digitālie aktīvi Indijas kriptovalūtu biržā WazirX. Iestādes veiktā naudas līdzekļu arests ir vērsts pret iespējamu naudas atmazgāšanas azartspēļu lietotni E-Nuggets. Aģentūra izvirzīja apsūdzības pret E-Nuggets, tās vadītāju Aamir Khan un citiem pēctečiem. Tā uzkrāja lietotāju līdzekļus stabilajā monētā Tether, kuras vērtība ir piesaistīta dolāram, un WazirX lietderības žetonos WRX.
Saistītie lasījumi: Analītiķis saka, ka šomēnes gaidāms liels Bitcoin cenas avanss
Pēdējais E-Nuggets līdzekļu arests notiek pēc tam ED aizrāva milzīgu summu 1.2 miljonu dolāru apmērā Bitcoins agrāk. Toreiz aģentūra pauda, ka lietotne bija paredzēta naudas atmazgāšanai, un apturēja naudas izņemšanu pēc liela apjoma līdzekļu savākšanas. Izmeklēšanā atklājās, ka daļa E-nuggets peļņas tika pārvietota uz ārvalstu kontiem. Krāpnieki sākotnēji izmantoja WazirX, lai nelegālu naudu pārvērstu par kriptovalūtu, un pēc tam pārskaitīja līdzekļus uzņēmumam Binance.
Piedāvātais attēls no Pixabay un diagramma no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/