Indijas policija sāk izmeklēšanu par BitConnect dibinātāju, kuru meklē ASV SEC

Galvenās kriptovalūtas krāpniecības shēmas BitConnect sāga iegūst vēl vienu pavērsienu, jo vienu no BitConnect līdzdibinātājiem tagad meklē Indijas štata policija.

Tiek ziņots, ka Indijas pilsonis Satišs Kumbhani, iespējamais kriptoponzi shēmas BitConnect dibinātājs, tika pakļauts jaunai Indijas policijas izmeklēšanai, vēsta The Indian Express. ziņots trešdien.

Pūnas policija, kas darbojas Indijas štata Maharaštras policijas pakļautībā, uzsāka izmeklēšanu Kumbhani pēc tam, kad Punē dzīvojošs jurists iesniedza sūdzību, apgalvojot, ka viņš ir zaudējis aptuveni 220 Bitcoin (BTC) jeb 5.2 miljonus ASV dolāru, pateicoties BitConnect. Sūdzības iesniedzējs teica, ka viņa sākotnējais ieguldījums bija 54 BTC ar 166 BTC peļņu, ko viņš, iespējams, izmantoja, lai atkārtoti ieguldītu platformās.

Prasības iesniedzējs atzīmēja, ka darījumi starp viņu un aizdomās turamajiem notika no 2016. gada līdz 2021. gada jūnijam, norādot uz vēl sešām personām, kuras, iespējams, ir iesaistītas krāpniecībā līdzās Kumbhani. Aizturētie šajā lietā nav veikti, norādīts ziņojumā.

BitConnect ir viena no lielākajām krāpniecības shēmām kriptovalūtu vēsturē, un tiek ziņots, ka Ponzi orķestranti ir krāpnieciski savācot aptuveni 2.4 miljardus dolāru no maldinātiem investoriem. BitConnect tika palaists 2016. gada februārī, un tajā bija platforma un digitālā valūta, tiks slēgta 2018. gada janvārī, un dibinātāji galu galā pazūd ar investoru naudu.

Neskatoties uz to, ka BitConnect darbību pārtrauca pirms gadiem, BitConnect lieta pēdējā laikā ir piedzīvojusi daudz darbību, jo Tieslietu ministrija apsūdz Kumbhani par BitConnect krāpniecības shēmas organizēšanu 2022. gada februārī.

Pēc tam ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) paziņoja, ka tā ir nevar atrast pazudušo BitConnect līdzdibinātāju. Februāra beigās iesniegtajā tiesā SEC norādīja, ka Kumbhani pēdējā zināmā atrašanās vieta bija viņa dzimtajā Indijā.

Saistītie: Nīderlandes varas iestādes arestē aizdomās turēto Tornado Cash izstrādātāju

BitConnect nav vienīgā šifrēšanas krāpniecība, kuras galvenie organizētāji pašlaik trūkst. Globālie prokurori un varas iestādes arī izmeklē tādas krāpniecības kā OneCoin, a 4 miljardu dolāru vērtā Ponzi shēma, kas pārtrauca darbību beigās 2019.

Ruja Ignatova, OneCoin izveidotāja bulgāru un vācu valoda, tika pievienota Federālā izmeklēšanas biroja desmit visvairāk meklēto saraksts 2022. gada jūnijā. Ignatova, ko kriptovalstu kopienā plaši dēvē par “Kriptokaralieni”, pēdējo reizi tika redzēta 2017. gadā.