Bitcoin un citas kriptovalūtas ir balstītas uz Blockchain tehnoloģiju un Decentralized Finance, un tiek uzskatītas par gandrīz neuzlaužamām. Tomēr apšaubāmi spēlētāji atrod ģeniālas metodes, kā maldināt naivos investorus.
NDTV atklāj ka krāpniecību ir pilnveidojis krāpnieks, kurš atrodas kaut kur Rietumāzijā. Izmantojot tīmekļa vietni, krāpnieks varēja izvilkt krāpniecību 1,200 kronu vērtībā.
Krāpšana tika veikta tikai ar tīmekļa vietni
Izpildes direkcija ir reģistrējusi lietu pret 31 gadu veco Malappuramas iedzīvotāju Nišadu K par kriptovalūtas krāpšanas izcelšanu, kas valstī sasniedza Rs 1,200. Lielākā daļa upuru ir nerezidenti keralieši (NRK), kuriem tika solīts milzīgs atdeve no ieguldījumiem neesošā kriptovalūtā ar nosaukumu “Morris Coin”. Nišads varēja veikt maldināšanu, izmantojot tikai vietni — morriscoin.com
ED, kas izmeklē lietu, ir pievienojis Nišada īpašumus, kas iegūti no viņa nelikumīgi iegūtās bagātības. Izmeklēšanā atklājās, ka fonds tika ieguldīts nekustamajos īpašumos Tamil Nadu, Karnataka un Kerala projektos. Nišads, kurš izveidoja vietni, nesniedza nekādu adresi vai tālruņa numuru. Tomēr cilvēki viņam ticēja un ieguldīja naudu, būdami pārliecināti, ka katru dienu saņems Morisu Monētu un trīs procentus no ieguldītās summas.
Kingpins tika arestēts 2020. gadā, taču viņam tika piemērota drošības nauda
Policija varētu tikt pie septiņiem cilvēkiem; galvenais karalis Nišads ir aizgājis pagrīdē. Viņš iepriekš tika arestēts saistībā ar a Moriss Monēts 28. gada 2020. septembrī Pūkoottupadamas policijas iecirknī Malappuramā reģistrēts krāpšanas gadījums. Tomēr viņam izdevās iedot policijai kvīti, norāda Kannur ACP PP Sadanandan.
PP Sadanandanam bija liela nozīme krāpšanas atklāšanā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizturētās personas izmantojušas savus bankas kontus, lai no cilvēkiem iekasētu naudu. Lielākā daļa bankas kontu atradās Ujjivan Bank lauku filiālēs Keralā, lai iekasētu naudu no cilvēkiem. Izmeklētāji bija pārsteigti, atklājot darījumus no 90 līdz 100 miljardiem no katra arestētā, kas palīdzēja Nišadam veikt krāpšanu.
Modes operandi bija tāpat kā jebkura cita Ponzi shēma. Investori vispirms ieguldīja nelielas summas, un ticība tika iegūta, veicot tūlītējus maksājumus, kad investors ieguldīja ievērojamākus apjomus un kļuva par krāpniecības upuri.
Kriptovalūtas konsultants Sinjith K Nanminda sacīja, ka kriptovalūta daudziem joprojām ir pelēkā zona. Bitcoin, kas tika novērtēts tikai par daļu no tā, kas tas ir šodien, bieži palīdz krāpniekiem ievilināt lētticīgos. Kriptovalūtas vārdā ir viegli apmānīt cilvēkus. Arī Nišads darīja to pašu, un nezinošie cilvēki uz to iekrita.
Atbildības noraidīšana
Piedāvātajā saturā var būt ietverts autora personīgais viedoklis, un tas ir atkarīgs no tirgus nosacījumiem. Pirms ieguldāt kriptovalūtās, veiciet savu tirgus izpēti. Autors vai publikācija neuzņemas nekādu atbildību par jūsu personīgajiem finansiālajiem zaudējumiem.
Par Autors
Avots: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/