Indijas ED meklē CoinSwitch Kuber izpilddirektora un direktoru dzīvesvietas ED meklē CoinSwitch Kuber izpilddirektora un direktoru dzīvesvietas 

Indijas Izpildes direktorāts (ED) ceturtdien veica kratīšanas CoinSwitch Kuber, kā arī tā izpilddirektora un direktoru birojos un dzīvesvietās. Kā ziņots, finanšu noziegumu izmeklēšanas aģentūra izmeklē iespējamu Ārvalstu valūtas uzturēšanas likuma (FEMA) pārkāpumu.

Kratīšanas tika veiktas pēc tam, kad ED amatpersonas atklāja, ka CoinSwtich Kuber, Indijā orientētas a16z atbalstītas kriptovalūtas biržas augstākie vadītāji nesadarbojas ar izmeklēšanu, ziņo mediji. teica. 

“Mēs saņemam pieprasījumus no dažādām valsts iestādēm. Mūsu pieeja vienmēr ir bijusi caurskatāmība. Kripto ir agrīnas stadijas nozare ar lielu potenciālu, un mēs nepārtraukti sadarbojamies ar visām ieinteresētajām pusēm," paziņojumā par jaunāko attīstību sacīja vārdā nenosaukts CoinSwitch pārstāvis.

ED Probing 10 Indijas biržas

Šī mēneša sākumā Kripto kartupelis ziņots ka ED izmeklēja desmit kriptovalūtu biržas par vairāk nekā 125 miljonu dolāru atmazgāšanu. Tiek ziņots, ka tirdzniecības platformas veicināja apšaubāmu Indijas uzņēmumu kriptovalūtu iegādi INR 10 miljardu vērtībā un šo aktīvu nodošanu starptautiskajiem makiem, kas galvenokārt bija saistīti ar nelegālām tiešsaistes derību kompānijām Ķīnā.  

Līdzīgā gadījumā ED šī mēneša sākumā veica kratīšanu viena no WazirX direktoriem un iesaldēja bankas kontu ar gandrīz 8 miljonu dolāru bilanci. Notikums izraisīja a Twitter spļāviens starp Binance izpilddirektoru Changpeng Zhao (CZ) un WazirX izpilddirektoru Nišalu Šetiju. Kamēr CZ pauda bažas par to, kā WazirX pārvaldīja savas lietas, Shetty apgalvoja, ka birža pieder Binance. 

Kārtējā represijā pret kriptovalūtu tirdzniecības platformu ED nesen iesaldēja Flipvolt Crypto Exchange bankas kontu, kas arī pārvalda Defi platformu Vauld ar gandrīz 45 miljonu dolāru bilanci. Izmeklēšanas aģentūra ir apsūdzējusi Flipvoltu par palīdzību dažiem fintech uzņēmumiem izvairoties no regulārus banku kanālus un pārskaitot milzīgas naudas summas, ko tie nopelnījuši, izmantojot plēsonīgus aizdevumus. 

CoinSwitch: Indijas otrais kriptogrāfijas vienradzis

Pagājušā gada oktobrī CoinSwitch Kuber noslēdza 260 miljonu ASV dolāru C sēriju finansējums kārta no Andreessen Horowitz (a16z) un Coinbase Ventures, cita starpā.

Uzņēmuma vērtība bija 1.9 miljardi ASV dolāru. Nesenā intervijā aģentūrai Reuters CoinSwitch Kuber izpilddirektors Ashish Singhal bija izvirzījis prasību par regulējumu. skaidrība, noteiktība un miers. Šī mēneša sākumā CoinSwitch paziņoja par Web3 Discovery Fund, riska kapitāla iniciatīvas uzsākšanu.