Indijas finanšu sargsuns iesaldē finanšu WazirX aktīvus, pamatojoties uz “saskaņām KYC normām”

Indijas galvenā ekonomikas izpildes aģentūra Izpildes direktorāts (ED) piektdien paziņoja, ka ir iesaldējusi kriptovalūtu biržas WazirX aktīvus 8.14 miljonu dolāru (64.67 kronu rūpiju) vērtībā.

ED apgalvoja, ka valūtas maiņa nelikumīgi pārkāpusi valūtas maiņas noteikumus. 

Mumbajā bāzētā kriptovalūtu birža ir Indijas lielākā, ar ziņots pēdējo 6 stundu laikā lietotāju skaits pārsniedz 5.3 miljonus un vairāk nekā 24 miljonus ASV dolāru. dati no CoinGecko. Binance iegādājās WazirX 2019. gadā Tiek ziņots, ka darījuma vērtība sasniedz 10 miljonus ASV dolāru. 

Šonedēļ direkcija veica arī fizisku pārbaudi biroja telpās, kas pieder vienam no WazirX vadošā uzņēmuma Zanmai Labs Private Limited direktoriem. 

Aģentūra arī ziņoja, ka WazirX ir iesaistījusies darbībās, kas atbalstīja krāpnieciskus tūlītēja aizdevuma pieteikumu pakalpojumus, lai legalizētu viņu kapitālu, izmantojot viņu biržā esošos digitālos aktīvus. 

A formāla atbrīvošana Piebilda, ka Zanmai Labs un WazirX rīkotājdirektors Nišals Šetijs sniedza "pretrunīgas un neviennozīmīgas atbildes, lai izvairītos no Indijas regulatīvo aģentūru uzraudzības", kad viņiem jautāja par konkrētu darījumu patiesajām īpašumtiesībām.

“Slavenās KYC normas, vājā regulējošā kontrole pār darījumiem starp WazirX un Binance, darījumu nereģistrēšana Blockchains, lai ietaupītu izmaksas, un pretējo maku KYC nereģistrēšana ir nodrošinājusi, ka WazirX nevar sniegt kontu par pazudušo. kriptogrāfijas aktīvi," teikts paziņojumā. 

Atšifrēt ir sazinājies ar WazirX un vēl nav saņēmis atbildi publicēšanas laikā.

WazirX regulatīvās problēmas

Šī nav apmaiņas pirmā tikšanās ar Izpildes direktorātu.

Sākotnējā 2021. gada jūnija paziņojumā par uzvedību ED apstrīdēja apmaiņu, un divi no tā direktoriem, lai nodrošinātu pietiekamu dokumentāciju, kas pierāda, ka darījumi ar Ķīnas pilsoņiem ir izpildījuši parlamentārās Ārvalstu valūtas pārvaldības likuma (FEMA) likumus.

Attiecībā uz marķieriem, kas pievienoti gan Binance (BNB), gan WazirX (WRX), neviens no tiem nav piedzīvojis būtisku kritumu. 

BNB veicināja veselīgas peļņas nedēļu ar vēl 3.4% pieaugumu šodien; WRX šodien ir līdzsvarots.

Izmeklēšana par WazirX finanšu darbību, ko veic Izpildes direktorāts, joprojām turpinās.