Indijas finanšu sargsuns atsaldē WazirX kontus

Indijas finanšu uzraugs ir atsaldējis vienas no valsts lielākajām kriptovalūtu biržām bankas kontus pēc tam, kad tā sadarbojās ar izmeklēšanu.

Federālais izpildes direktorāts (ED) izmeklēja WazirX par ārvalstu valūtas maiņas noteikumu pārkāpšanu, kuras laikā tā iesaldēja biržas aktīvus 646.70 miljonu rūpiju (8.16 miljonu ASV dolāru) vērtībā pagājušajā mēnesī.

Pagājušajā mēnesī aģentūra paziņoja, ka ir veikusi meklēšanu pie viena no WazirX operatora Zanmai Labs direktoriem.

Indijas WazirX tika noskaidrots pēc sadarbības

Pagājušajā gadā ED veica izmeklēšanu par 16 fintech uzņēmumiem un tūlītējo aizdevumu lietotnēm, no kurām dažas "gadījās, ka tika izmantota WazirX platforma". paziņojums biržas tīmekļa vietnē. 

Lai gan uzņēmums uzsvēra, ka tam nav nekādas saistības ar kādu no apsūdzētajām vienībām, tas sadarbojās ar izmeklētājiem, sniedzot "visu nepieciešamo informāciju, informāciju un dokumentus par iespējamiem apsūdzētajiem uzņēmumiem, kuri izmantoja WazirX platformu".

Veicot iekšējo izmeklēšanu, uzņēmums atzina, ka daudzi, kuru informāciju bija meklējis ED, jau ir atzīmēti kā aizdomīgi un iepriekš bloķēti no platformas.

Papildus “aktīvai sadarbībai”, ko tā attiecināja uz iestādēm, WazirX sacīja, ka naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) pasākumi, kuru rezultātā tika bloķēti šie aizdomīgie konti, veicināja ED kontu atsaldēšanu.

Paziņojumā secināts, ka WazirX tagad varēs "turpināt savas bankas darbības kā parasti".

Binance pieder vai nē?

Pēc tam, kad Indijas iestādes bija veikušas pasākumus pret apmaiņu saistībā ar AML izmeklēšanu, Binants Izpilddirektors Changpeng Zhao noliedza, ka Binance būtu ieguvusi Indijas kriptovalūtu birža.

Lai gan uzņēmums bija paziņojis par WazirX iegādi 2019. gadā, pagājušajā mēnesī Zhao paziņoja, ka darījums nekad nav bijis pabeigts.

Tikmēr, izmantojot strīdus, biržas līdzdibinātājs Nišals Šetijs turpina uzstāt, ka WazirX darījuma ietvaros faktiski iegādājās Binance.

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.