Apsūdzība pret SBF ir aizzīmogota, tajā ir 8 apsūdzības par finanšu un vēlēšanu krāpšanu

Apsūdzība pret Semu Bankmanu-Frīdu (SBF) tika aizzīmogota 13. decembrī. Apsūdzība, ko parakstījis ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokurors Deimiens Viljamss, ir 14 lappuses gara un ietver astoņus apsūdzības punktus. 

Apsūdzībā SBF izvirzītās apsūdzības ir šādas: sazvērestība, lai veiktu krāpšanu ar klientiem, krāpšana ar klientiem, sazvērestība, lai veiktu krāpšanu ar aizdevējiem, krāpšana ar aizdevējiem, sazvērestība, lai veiktu krāpšanu ar precēm, sazvērestība veikt krāpšanu ar vērtspapīriem, sazvērestība veikt naudas atmazgāšanas sazvērestību, lai apkrāptu ASV un pārkāptu kampaņu finansēšanas likumus. 

ASV Damians Viljamss: Šovakar Bahamu varas iestādes arestēja Samuelu Bankmanu-Frīdu pēc ASV valdības lūguma, pamatojoties uz SDNY iesniegto apzīmogoto apsūdzību. Mēs plānojam rīkoties, lai atslēgtu apsūdzību no rīta, un tajā laikā mums būs vairāk sakāmā.

— ASV advokāts SDNY (@SDNYnews) Decembris 12, 2022

Pirmās četras un septītās apsūdzības rezultātā SBF ir jākonfisē "jebkura un visa manta, nekustama un personiska, kas veido vai ir iegūta no ieņēmumiem, kas izsekojami līdz minēto nodarījumu izdarīšanai". Ja tas nav iespējams, Amerikas Savienotās Valstis "pieprasīs konfiscēt jebkuru citu atbildētāja īpašumu līdz iepriekš minētā konfiscējamā īpašuma vērtībai".

Apsūdzībā ir nosaukts tikai SBF, lai gan tas attiecas arī uz "pazīstamām un nezināmām personām".

SDNY apsūdzība pret SBF ir atcelta. Viņš tiek apsūdzēts par krāpšanu ar pārskaitījumu un vairākām sazvērestībām: krāpšanā ar vadiem, precēm un vērtspapīriem, kā arī naudas atmazgāšanā. Arī kampaņas finanšu pārkāpumi. Viņi met viņam grāmatu.https://t.co/biQ7vOJMBp

— Deivs Lauers (@dlauer) Decembris 13, 2022

Tādējādi apsūdzība apvieno apsūdzības saistībā ar FTX un Alameda Research darbību ar SBF politisko darbību. Apsūdzības saskaņā ar astoto apsūdzību ietver likumu par iemaksām pārkāpšanu, Federālās vēlēšanu komisijas funkciju kavēšanu, iemaksu veikšanu citu vārdā un tādu organizāciju iemaksas, kuras aizliedz to darīt saskaņā ar federālo likumu.

Saistītie: Dažas stundas pirms viņa aizturēšanas SBF noliedza, ka būtu daļa no “Wirefraud” tērzēšanas grupas

SBF gadā tika arestēts Bahamu salās 12. decembrī pēc ASV valdības lūguma. Arests bija pārsteigums Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejai, kas paredzēja, ka SBF liecinās attālināti tiesas sēdē 13. decembra rītā. Viņa iecerētā kopija liecība ir nopludināta tiešsaistē. Apsūdzībā izvirzītās apsūdzības ir nopietnas, taču sagaidāms, ka SBF tiks izvirzītas apsūdzības arī no daudziem citiem avotiem. ASV Vērtspapīru un biržu komisija un preču fjūčeru tirdzniecība Komisijai (CFTC). izvirzīja apsūdzības SBF, un viņš var tiks izvirzītas apsūdzības ASV štatos un citās jurisdikcijās.