14. gada 2022. novembra plašsaziņas līdzekļu paziņojumā par FTX Bahamu salu Vērtspapīru komisija (SCB) apstiprināja, ka ir vērsusies Augstākajā tiesā, lai ieceltu tiesas uzraudzītu pagaidu likvidatoru FTX un ka tā ir saņēmusi apstiprinājumu kopīgai pagaidu likvidācijai. likvidatori no PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, kas ir vadošā iestāde Bahamu salās, kas veic FTX sāgas izmeklēšanu, izmantoja savas regulatīvās pilnvaras saskaņā ar Digitālo aktīvu un reģistrēto biržu (DARE) likumu, lai aizsargātu klientu, kreditoru un citu ieinteresēto personu intereses. DARE likums tika pieņemts 2020. gada decembrī, pēc tam, kad tika pārbaudīts kriptovalūtu statuss un normatīvā vide Gibraltārā, Honkongā, Maltā, Šveicē un ASV.
Iepriekšējā mediju paziņojumā 10. gada 2022. novembrī SCB informēja, ka ir iesaldējusi FTX Digital Markets (FDM) un saistīto pušu aktīvus, kā arī apturējusi tā reģistrāciju. SCB arī norādīja, ka FDM direktoru pilnvaras ir apturētas un nekādus FDM aktīvus, klientu aktīvus vai FDM turētos trasta aktīvus nevar nodot, nodot vai citādi rīkoties bez pagaidu likvidatora rakstiskas piekrišanas.
SCB informēja, ka tā veica FDM pagaidu likvidāciju, lai saglabātu tā aktīvus un lai klientiem un citām ieinteresētajām personām panāktu vislabāko iespējamo rezultātu. SCB arī informēja, ka jebkuras darbības, kas saistītas ar klientu aktīvu nepareizu apstrādi, sliktu pārvaldību un nodošanu bez viņu piekrišanas, ir pretrunā standarta pārvaldībai un, iespējams, ir nelikumīgas.
11. gada 2022. novembrī tika ziņots, ka FTX ir cietusi no tā saldētavu makiem. Tiek lēsts, ka ekspluatācijas apjoms ir aptuveni 400–700 miljoni ASV dolāru. Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai tas bija ārēja hakera darbs vai arī tas bija iekšējās informācijas darbs.
Bahamu policija intervēja FTX dibinātāju un bijušo izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu (SBF) pēc tam, kad viņš iesniedza bankrota aizsardzības pieteikumu. Citas struktūras, kas izmeklē FTX par noteikumu pārkāpumiem un iespējamu krāpšanu, ir ASV Drošības un biržas komisija (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) un ASV Tieslietu ministrija (DOJ).
14. gada 2022. novembra paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem SCB apstiprināja, ka izmeklēšana saistībā ar FTX turpinās un ka tā sniegs pilnīgu palīdzību policijai, ja un kad tas būs nepieciešams. Turklāt SCB paziņoja, ka tā sadarbosies ar citām uzraudzības iestādēm, pamatojoties uz regulatora savstarpēju principu, ņemot vērā šī notikuma daudzu jurisdikciju raksturu.
Tikmēr FTX biržas sabrukuma ietekme turpinās. 15. gada 2022. novembra tviterī cita blokķēdes investīciju firma Sino Global Capital atklāja, ka tai ir “septiņu ciparu vidējais rādītājs” FTX biržā.
Avots: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/