IRS sauc kriptogrāfijas un NFT par krāpšanas kalniem

IRS ir karsts par kriptovalūtas un neaizvietojamu žetonu takām. Viņi to uzskata par labvēlīgu iemeslu krāpšanai, tostarp izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tirgus manipulācijām un naudas atmazgāšanai. Diemžēl neatkarīgi no tā, vai tā ir slavenība vai nē, cilvēki vienmēr var iekļūt slazdā.

Popularitāti Digitālie aktīvi ir radījis jaunu izaicinājumu valsts aģentūrām regulēt šo mūsdienu valūtu. Regulatori izstrādā, kā vislabāk īstenot esošos likumus un atturēt investorus no iesaistīšanās noziedzīgās darbībās. Bet tā būs kalnup cīņa bez papildu resursiem vai darbaspēka.

ASV IRS kriminālizmeklēšanas nodaļas Losandželosas biroja uzdevums ir izmeklēt nodokļu noziegumus un ar tiem saistītus finanšu jautājumus. "Mēs tikai redzam kalnus," sacīja Raiens Korners, viņu īpašais atbildīgais aģents.

Vēlu otrdienas virtuālā pasākumā Korners sacīja, ka slavenības nav imūnas pret IRS kriminālizmeklēšanu. "Mēs meklējam ikvienu, kas sniedz atklāti vai apzināti klajus paziņojumus, lūdzot iejaukšanos mūsu aģentūras vārdā," viņš piebilda, īpaši šajā gadījumā norādot uz izmeklēšanu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kas var likt viņiem būt diskrētākiem. viņu finanses nākotnē, ja tiks atzīti par vainīgiem.

IRS vēršas pret kriptovalūtu finansētājiem

IRS vēršas pret kriptovalūtu finansētājiem. Aģentūras izmeklēšanas nodaļa konfiscēja 3.5 miljardus dolāru aktīvu vērtībā 2021. gadā, veidojot 93% no visiem finanšu noziegumiem, ko viņi konfiscēja šajā laika periodā, un galu galā viņi joprojām aktīvi strādāja 80 lietās, kuru galvenais pārkāpums bija saistīts ar kriptovalūtas darbību.

Kad tiesībaizsardzības iestādes redz, ka cilvēki maksā miljoniem par digitālajiem aktīviem, piemēram, NFT, bez raksturīgās vērtības, viņi var būt ziņkārīgi. Korners saka, ka noziedznieki varētu izmantot šos pirkumus kā aizsegu un atmazgāt naudu no noziedzīgiem uzņēmumiem, piemēram, narkotiku kontrabandas.

Pieaugošās bažas tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku vidū ir īpaši acīmredzamas saistībā ar nesenajiem incidentiem, kad noziedznieki ir izkrāpuši milzīgas summas no nevainīgiem upuriem, izmantojot kriptovalūtas darījumus, kas nodrošina viņiem anonimitāti, pārskaitot līdzekļus starptautiskā mērogā.

Tirgus ir pārpludināts NFT un kriptovalūtu, padarot to viegli manipulējamu. Augsta līmeņa investoriem ir tiesības mainīt cenas tikai ar vienu tvītu.

Floidam Meivezeram un dīdžejam Khaledam sociālo mediju kampaņas nav svešinieki. Tomēr šoreiz Federālā aģentūra trāpīja abus ar Federālās maksas par to, ka viņi neatklāja savas saites pēc reklāmas shēmas, kurā daži uzņēmumi viņiem maksāja.

Iekšējo ieņēmumu dienests iegulda visu savu aģentu apmācībā. Tātad viņi zinās, kā rīkoties ar kriptovalūtu un NFT lietām. Tā kā "šī telpa atspoguļo nākotni", uzskata Korners.

Aģentūras vadītājs saka, ka viņi cieši sadarbojas ar citām federālajām aģentūrām, tostarp Tieslietu departamentu. Tādā veidā ikviens var būt priekšā savās jomās, vienlaikus nodrošinot, ka viņi visi nemanāmi strādā kopā pret noziedzniekiem.

                   Piedāvātais attēls no Pixabay, diagramma no TradingView.com