Bijušais Coinbase Global Inc. produktu menedžeris Ishan Wahi ir iesniedzis vainas atzīšanu divās apsūdzībās par sazvērestību, lai veiktu krāpšanu ar vadiem lietā, ko ASV prokuratūra nodēvējusi par pirmo iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu, izmantojot bitcoīnu.
Saskaņā ar stāstu, ko Reuters publicēja 7. februārī, varas iestādes apgalvo, ka Wahi sniedza sensitīvu informāciju savam brālim Nikhilam un draugam Samēram Ramani, tostarp gaidāmos paziņojumus par jauniem digitālajiem īpašumiem, kurus Coinbase klienti varēs tirgot. Šis paziņojums izraisīja aktīvu vērtības pieaugumu, kas ļāva Nikhilam un Samīram Ramanam gūt nelikumīgu peļņu vismaz 1.5 miljonu ASV dolāru apmērā. Nikhils Wahi un Ramani tiek apsūdzēti par Ethereum blokķēdes maku izmantošanu digitālo aktīvu iegādei un iesaistīšanos tirdzniecībā pirms Coinbase paziņojumiem.
Ishan Wahi tiesas sēdē 7. februārī Manhetenas federālajā tiesā atzinās, ka zināja, ka Samērs Ramani un Nikhils Vahi izmantos šādu informāciju, lai izdarītu tirdzniecības izvēli. Tiesas sēde notika federālajā tiesā. Viņš turpināja, sakot: "Nebija pareizi piesavināties un izplatīt Coinbase īpašumu."
Ishan Wahi ir panācis vienošanos ar apsūdzību, saskaņā ar kuru viņš apmaiņā pret savu vainas atzīšanu varētu izciest cietumā no 36 līdz 47 mēnešiem. Viņa uzklausīšanas datums, lai noteiktu sodu, ir 10. maijs. Saskaņā ar ziņojumiem Coinbase sniedza iestādēm iekšējās izmeklēšanas rezultātus, ko uzņēmums bija veicis par tirdzniecību.
Tā kā Nikhils Vahi no savām nelikumīgajām darbībām guva aptuveni 900,000 XNUMX USD, ASV prokurori ieteica viņam izciest cietumsodu no desmit līdz sešpadsmit mēnešiem cietumā. Šāds ieteikums izteikts tādēļ, ka viņš nodarbojās ar nelegālu darbību. Tomēr viņa aizstāvji piedāvāja alternatīvu spriedumu, apgalvojot, ka vīrieša rīcības motivācija bija atlīdzināt vecākiem naudu, ko viņi bija ieguldījuši viņa koledžas grāda iegūšanai, un ka vīrietis nav bijis citu noziegumu izdarīšanas vēsturē.
Avots: https://blockchain.news/news/ishan-wahi-pleads-guilty-to-two-counts-of-conspiracy-to-commit-wire-fraud