Tiesnesis liek veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai Celsijs bija Ponzi

Celsius bankrota lietu pārraugošais tiesnesis ir licis pārbaudītājam un oficiālajai Celsija kreditoru komitejai noteikt, kurš vadīs izmeklēšanu par to, vai uzņēmums darbojās kā Ponzi shēma.

Rīkojums 1. novembra tiesas sēdē pieņemts, reaģējot uz klientu apgalvojumiem, ka Celsius ir izmantojis jaunu lietotāju īpašumus, lai maksātu peļņu un atvieglotu līdzekļu izņemšanu esošajiem lietotājiem, un rezultātā tas atbilst Ponzi shēmas juridiskajai definīcijai.

Tiesnesis bija apstiprinājis neatkarīga pārbaudītāja iecelšana 9. septembrī, lai izpētītu Celsius uzņēmējdarbības aspektus, ņemot vērā aicinājumus nodrošināt lielāku tās darbību caurskatāmību, piemēram, nodokļu maksāšanas procedūras un to, kāpēc daži klienti tika pārvietoti uz citiem kontiem.

Tā nav pirmā reize, kad grūtībās nonākušais aizdevējs tiek apsūdzēts par darbību kā Ponzi shēma, ar decentralizēts finansējums (DeFi) protokols KeyFi kam apgalvoja, ka Celsijs rīkojas kā viens kad tā iesūdzēja Celsiju tiesā 7. jūlijā.

Celsija bija iesniedza bankrota pieteikumu saskaņā ar 11. nodaļu 13. jūlijā, atsaucoties uz kriptovalūtu vērtību sabrukumu un sliktiem lēmumiem par aktīvu izvietošanu, un kopš tā laika lieta tiek izskatīta tiesu sistēmā.

1. novembra tiesas sēdē federālais tiesnesis Martins Glens arī sacīja Celsiusam, ka viņiem būs ietvert sīkāka informācija savā 11. oktobra priekšlikumā uz samaksāt gandrīz 3 miljonus USD 62 darbiniekiem kā daļu no galvenā darbinieku saglabāšanas plāna (KERP) ar Law360 citējot tiesnesis saka:

"Es biju šokēts, kad ieraudzīju rediģējumus. Es nekad nebiju redzējis, ka kāds mēģinātu visu rediģēt.

Glens atsaucas uz priekšlikuma sadaļu, kurā ir izklāstīti bonusa dalībnieki, kur tika rediģēta visa informācija par personām, kas ir pieejamas sabiedrībai, ieskaitot viņu algas un amatu aprakstus.

Saistītie: Core Scientific var apsvērt bankrotu pēc neskaidra finansiālā stāvokļa: ziņojums

Amerikas Savienoto Valstu pilnvarotajam bija iesniegts 27. oktobrī iesniegts iebildums KERP, apšaubot identificējamu metriku trūkumu priekšlikumā, kas attaisnotu tik dārgu bonusu shēmu, un ka tas neļāva ieinteresētajām pusēm strīdēties par to, vai dažus dalībniekus var uzskatīt par iekšējās informācijas lietotājiem un tādēļ tiem nav tiesību uz KERP.