Tieslietu departaments, SEC iesniedz apsūdzības pret iespējamiem Coinbase iekšējās informācijas tirgotājiem

Bijušajam Coinbase darbiniekam un diviem līdzzvērniekiem Tieslietu departaments un SEC apsūdz "pirmajā" kriptovalūtu iekšējās informācijas tirdzniecības shēmā. Tiesībaizsardzības iestādes apgalvo, ka shēma tika atklāta, pateicoties kāda ievērojama kriptokopienas locekļa tvītam.

Apsūdzēti iespējamie iekšējās informācijas tirgotāji

Tieslietu ministrija (DOJ) paziņoja šodien, ka tā bija iekasējusi apsūdzību trim cilvēkiem "pirmajā" kriptovalūtu iekšējās informācijas tirdzniecības shēmā. Bijušais Coinbase produktu menedžeris Ishan Wahi, viņa brālis Nikhils Wahi un draugs Samērs Ramani tiek apsūdzēti krāpniecības sazvērestībā un krāpniecībā saistībā ar iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas shēmu. 

Dažu stundu laikā Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) arī paziņotajiem maksājumiem pret trijotni par to pašu iespējamo shēmu. Tādā gadījumā SEC "lūdz pastāvīgu izpildrakstu atvieglojumus, atkāpšanos ar iepriekšēja sprieduma procentiem un civiltiesiskus sodus".

Coinbase ir viena no lielākajām kriptovalūtu biržām pasaulē. Pateicoties tās popularitātei, kriptovalūtu projektu tirgus vērtībai ir tendence ievērojami palielināties, ieviešot tos vietnē. Saskaņā ar DOJ teikto, Ishan Wahi, iespējams, izmantoja savu amatu Coinbase, lai informētu savus līdzbiedrus par gaidāmajiem jauniem kriptovalūtu sarakstiem, lai viņi varētu iepriekš iegādāties monētas un pārdot tās pēc iekļaušanas sarakstā. 

DOJ lēš, ka trijotne kopā radīja aptuveni 1.5 miljonus ASV dolāru nerealizētu peļņu par 14 dažādiem paziņojumiem par iekļaušanu sarakstā vismaz no 2021. gada augusta līdz 2022. gada maijam. Katrai personai papildus civilsodiem draud līdz pat 40 gadu cietumsods.

Abi brāļi Wahi ir aizturēti, bet Ramani joprojām ir brīvībā.

Kriptogrāfijas ietekme ietekmē tiesībaizsardzību

Interesanti, ka kriptogrāfijas personība Kobija palīdzēja Tieslietu departamentam noteikt “pirmās” kriptovalūtas iekšējās tirdzniecības maksas. Tviņš DOJ norāda, ka shēma, iespējams, palika nepamanīta līdz Kobijam ievietojis 12. aprīļa tvīts, kurā teikts, ka viņš "atrada ETH adresi, kas nopirka simtiem tūkstošu dolāru žetonus, kas tika ekskluzīvi iekļauti Coinbase Asset Listing ierakstā apmēram 24 stundas pirms tā publicēšanas."

Coinbase publiski atbildēja uz atklājumu; pēc tam 11. maijā uzņēmums nosūtīja Wahi e-pastu, lai ieplānotu klātienes tikšanos par Coinbase aktīvu iekļaušanas procesu. Pēc tam Wahi mēģināja atstāt ASV uz Indiju, taču viņu apturēja tiesībaizsardzības iestādes.

Kobija, kuras īstais vārds ir Džordana Fiša, līdzsaimnieki populārā kriptogrāfijas aplāde Tikai uz augšu līdzās Braienam Krogsgardam jeb Ledžeram. 

Informācijas atklāšana: rakstīšanas laikā šī raksta autoram piederēja ETH un vairākas citas kriptovalūtas.