Dienvidkorejas bankas tiek izmeklētas par to lomu 6.5 miljardu dolāru aizdomīgos ārzemju naudas pārvedumos, kas ir saistīti ar uzņēmumiem, kas arbitrāžas kriptovalūtu.
Saskaņā ar Asia Times 15. augusta ziņojumu, Finanšu uzraudzības dienests (FSS) pagājušajā mēnesī lika veikt izmeklēšanu Dienvidkorejas bankās pēc tam, kad jūnija beigās konstatēja ievērojamu ārvalstu naudas pārvedumu darījumu apjomu.
Izmeklēšanā atklājās, ka lielākā daļa no 6.5 miljardiem ASV dolāru, kas pārskaitīti uz ārzemēm laikā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam, tika saņemti no kriptovalūtu maiņas kontiem, pirms tie tika izsūtīti no valsts, kas liecina, ka daži Korejas uzņēmumi izmanto “Kimchi premium (kimp”).
Kimchi prēmija ir kriptovalūtu cenu atšķirība Dienvidkorejas biržās salīdzinājumā ar ārvalstu biržām. Investori pērk kriptovalūtas no ārvalstu biržām un pārdod tos vietējās Korejas biržās, lai gūtu peļņu.
Regulatori ir nobažījušies par Kimchi premium tirdzniecību, jo tā veicina kapitāla aizplūšanu no valsts.
Pašlaik Kimchi piemaksa ir pieticīga +3.37% līmenī, bet saskaņā ar tirgus rādītājiem jau pagājušā gada aprīlī tā bija virs +20%. tracker CryptoQuant.
Shinhan Bank un Woori Bank ziņojumos konstatēts, ka lielākā daļa pārskaitītās naudas vispirms tika pārskaitīta no iekšzemes kriptovalūtu biržām uz dažādiem Korejas uzņēmumu korporatīvajiem kontiem.
Saskaņā ar vietējo ziņu 15. augusta ziņojumu, šie lielie naudas pārvedumi ir parādījuši, ka investori izmanto milzīgas naudas summas, lai izmantotu Kimchi prēmiju. kontaktligzda Asia Times.
Pastāv arī aizdomas, ka pārskaitītie līdzekļi tiek izmantoti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, atbilstoši KBS ziņu dienestam 14. augustā, un daži darbinieki no nenosauktiem uzņēmumiem, kas veica naudas pārvedumus, tika arestēti.
Kopējā uz ārzemēm nosūtītā summa bija vairāk nekā divas reizes lielāka par to, ko FSS bija gaidījis, kad tā lika bankām izpētīt šo lietu. Asia Times ziņoja, ka tagad ir paredzēts, ka FSS veiks papildu vietējo banku izmeklēšanu uz vietas, kas varētu atklāt vairāk pārskaitīto līdzekļu.
Saistītie: Dienvidkorejas finanšu uzraugs vēlas “ātri” pārskatīt kriptovalūtu likumus: ziņojums
Paredzams, ka FSS tagad ieviesīs sankcijas pret Shinhan un Woori par lielāko naudas pārvedumu apjomu. Asia Times rakstīja, ka FSS vadītājs Lī Boks-Hajons sacīja: "Mēs uztveram valūtas maiņas darījumu nopietni, un sankcijas ir neizbēgamas."
Izmeklēšana uz vietas notiek Shinhan un Woori, bet tiks pabeigta 19. augustā.
Avots: https://cointelegraph.com/news/regulators-tie-kimchi-premium-to-6-5b-in-overseas-remittances