Korejas Nacionālais nodokļu dienests (NTS) uzsācis "īpašu nodokļu izmeklēšanu" par Bithumb Holdings un tā meitasuzņēmumu lietām, vēsta Korejas ziņu izdevums. Yonhap News.
Nodokļu iestādes rūpīgi pārbauda visus grupas uzņēmuma iekšējos un starptautiskos darījumus, lai atklātu iespējamu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanu.
Bijušais Bithumb Holdings priekšsēdētājs Lī Džungs-Hūns nesen tika atbrīvots no apsūdzībām krāpšanā pierādījumu trūkuma dēļ. Incidents izcēlies no iespējamās 100 miljonu dolāru zādzības no BK Medical Group priekšsēdētāja, Kims Bjunguns, kurš veda sarunas par iegādes darījumu.
Izmeklēšana par piesavināšanos atklāja saites starp Bithumbu un kādu personu vārdā Kang Jong-hyeon, kurš tiek turēts aizdomās par uzņēmuma vadīšanu no aizkulisēm.
Bithumb uzņēmumu izmeklēšanas ietvaros NTS plāno arī izpētīt Kanga un viņa māsas personīgās nodokļu lietas. Kangs Džijons.
Nodokļu iestādes iepriekš ir izmeklējušas Bithumb
2019. gadā pēc nodokļu izmeklēšanas Bithumb Korea tika trāpīts ar ₩80 miljardi (69 miljoni USD) nodokļu rēķins saistībā ar ieturamo nodokli no ārvalstu klientu ienākumiem.
Uzņēmums atbildēja, sakot, ka nav pareizi iekasēt ieturamo nodokli, jo tas jau maksā uzņēmumu un vietējo ienākuma nodokļus no savas darbības peļņas.
Tāpat 2018. gadā izmeklēšanā Bithumbs netika atzīts par vainīgu nodokļu nemaksāšanā, taču uzņēmums joprojām saņēma pļauku. 30 miljardi ₩ (28 miljoni ASV dolāru) rēķins par nomaksātajiem nodokļiem, kas attiecas uz 2014.–2017. gadu.
Ziņa Korejas nodokļu iestādes izmeklē Bithumb, meitasuzņēmumus parādījās vispirms uz CryptoSlate.
Avots: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/