Krakens piekrīt izlīgumam ar ASV regulatoriem par sankciju pārkāpšanu

Kriptovalūtas birža Kraken ir piekritusi samaksāt sodu, lai nokārtotu civiltiesisko atbildību saistībā ar acīmredzamiem Irānai noteikto sankciju pārkāpumiem. Darījuma ar OFAC ietvaros Kraken maksās vairāk nekā 360,000 100,000 USD ar īpašu XNUMX XNUMX USD papildinājumu. 

ASV regulatori turpina vērsties pret kriptovalūtu biržām, kas pārkāpj noteikumus gan robežās, gan starptautiskā mērogā.

Kraken cīņas OFAC 

Kraken, viena no lielākajām kriptovalūtu biržām, šobrīd nodarbojas ar šiem jautājumiem. 2022. gada jūlijā Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs jeb OFAC izmeklēti Kraken. Tajā tika apgalvots, ka Krakens apkalpojis Irānas klientus un citas valstis, kurām noteiktas sankcijas. 

Izmeklēšana sākās jau 2019. gadā. The New York Times citēts "pieci cilvēki, kas ir saistīti ar uzņēmumu vai kuriem ir zināšanas par izmeklēšanu." Šīs personas sacīja, ka ASV valdība biržai varētu uzlikt naudas sodu, kas jau ir saskārusies ar citām valsts pārvaldes iestādēm.

Saskaņā ar ziņojumu 1,500. gada jūnijā vairāk nekā 2022 lietotājiem, kuru dzīvesvieta ir Irānā, bija konti Kraken. Lai gan ziņots, ka 149 lietotāji Sīrijā un 83 Kubā varēja piekļūt arī kriptovalūtu apmaiņai.

ASV ir uzlika sankcijas pret Irānu, kas aizliedz preču vai pakalpojumu eksportu uzņēmumiem un privātpersonām valstī kopš 1979. gada. Arī Kuba un Sīrija bija daļa no šī sankciju saraksta. Uzņēmējdarbības veikšana vai pakalpojumu piedāvāšana minētajām valstīm nozīmētu sodu.

Strīda izšķiršana 

OFAC tagad ir norēķinājies ar Delavērā iekļauto virtuālo valūtas maiņu. Kādā 28. novembrī atjaunināšana, Kraken piekrita "pārskaitīt USD 362,158.70 XNUMX, lai nokārtotu savu iespējamo civiltiesisko atbildību par acīmredzamiem sankciju pārkāpumiem pret Irānu".  

Kā daļu no izlīguma ar OFAC Kraken arī ir piekritis ieguldīt papildu USD 100,000 XNUMX noteiktās sankciju atbilstības kontrolēs. 

OFAC pievienoja:

"Tā kā Kraken nespēja laikus ieviest atbilstošus ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas rīkus, tostarp automatizētu interneta protokola (IP) adrešu bloķēšanas sistēmu, Kraken eksportēja pakalpojumus lietotājiem, kuri, šķiet, atradās Irānā, kad viņi Kraken platformā iesaistījās virtuālās valūtas darījumos."

Kripto apmaiņas platformai ir bijušas problemātiskas attiecības ar regulējošām padomēm. Pagājušajā gadā ASV bāzētā kriptovalūtu birža saņemti 1.25 miljonu dolāru soda nauda par nelegālām tirdzniecības darbībām. 

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.