Kraken, viena no vadošajām kriptovalūtu biržām ASV pēc tirdzniecības apjoma, tiek izmeklēta. Izmeklēšana, ko veic ASV Finanšu ministrija, ir sākta saistībā ar Krakena iespējamo pret Irānu noteikto sankciju pārkāpumu.
ASV Valsts kase izmeklē Krakenu
Arī ASV Finanšu ministrija plāni uzlikt naudas sodu pret maiņu. New York Times ziņojumā teikts, ka izmeklēšanu par Krakenu aizdedzināja pieci cilvēki, kuriem bija ciešas saites ar Krakenu, un katrs no viņiem izvēlējās palikt anonīms, baidoties no uzņēmuma atriebības.
Attiecīgā izmeklēšana tiek veikta kopš 2019. gada, un tā padarīs Kraken par vadošo kriptovalūtu biržu, kas tiks pārbaudīta ar OFAC izpildes pasākumiem. Izmeklēšanā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, vai Krakens pārkāpis pret Irānu noteiktās sankcijas.
Jūsu kapitāls ir apdraudēts.
Tirdzniecības ierobežojumi pret Irānu tika ieviesti 1979. gadā, ASV aizliedzot preču un pakalpojumu eksportu no ASV uz Irānu. Valsts kases pārstāvis arī sacīja, ka aģentūra nekomentēs notiekošo izmeklēšanu.
Kraken galvenais jurists Macro Santori arī sacīja, ka uzņēmums neatklāj nekādas konkrētas diskusijas ar regulatoriem. Santori arī sacīja, ka Kraken rūpīgi uzrauga savu sankciju likumu ievērošanu un ziņo regulatoriem, ja rodas problēmas.
Nesenā ziņojumā teikts, ka Kraken izpilddirektors Džeroms Pauels 2019. gadā dalījās ziņojumos, norādot, ka uzņēmums ir gatavs pārkāpt likumu, ja tas uzņēmumam dotu lielāku labumu nekā šādas darbības izmaksas.
Šā gada martā Pauels noraidīja Ukrainas vicepremjera lūgumu pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Krievijā. Twitter pavedienā Pauels arī sacīja, ka uzņēmums vēlas ikvienu iesaistīt kriptovalūtā, kur pārrobežu darījumi bija viegli un iespējami.
Pauels arī skaļi kritizēja Kanādas valdības soli noteikt sankcijas pret Brīvības konvoja protestētājiem šā gada sākumā. Kanādas varas iestādes viņu izmeklēja par pašpārvaldes maku reklamēšanu.
Sankcijas un kriptovalūtu sektors
Regulatori visā pasaulē ir rūpīgi pārbaudījuši kriptovalūtu nozari un tās lomu, palīdzot cilvēkiem izvairīties no sankcijām. Šī gada sākumā Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) brīdināja, ka Krievija varētu izmantot Bitcoin kalnračus, lai izvairītos no sankcijām.
Tomēr Binance izpilddirektors Changpeng Zhao ir noliedzis, ka kriptogrāfija ir ideāls instruments, lai izvairītos no sankcijām. Džao sacīja, ka kriptovalūtu aktīvi ir viegli izsekojami, un valdības uzlaboja šo darījumu izsekošanu.
Lasīt vairāk:
Battle Infinity — jauna kriptovalūtu iepriekšpārdošana
- Iepriekšpārdošana līdz 2022. gada oktobrim – 16500 BNB cietais vāciņš
- Pirmā Fantasy Sports Metaverse spēle
- Spēlējiet, lai nopelnītu lietderību — IBAT marķieris
- Darbojas ar Unreal Engine
- Verificēts CoinSniper, pārbaudīts, ka ir pierādījums
- Ceļvedis un dokuments vietnē battleinfinity.io
Avots: https://insidebitcoins.com/news/kraken-is-under-investigation-in-the-us-for-violating-iran-sanctions