ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir skaidri norādījis, ka turpinās uzlikt naudas sodus kriptovalūtu biržām par iespējamiem ASV sankciju sistēmas pārkāpumiem. Šoreiz kārta bija Kraken, vienai no vecākajām kriptovalūtu biržām ASV Kurš būs nākamais?
Plaši pazīstamā amerikāņu kriptovalūtu birža Kraken piekrita samaksāt vairāk nekā 362,000 XNUMX dolāru naudassodu Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojam (OFAC) par "acīmredzot" ASV sankciju pret Irānas tautu pārkāpumu.
Saskaņā ar OFAC izlaidums, Krakens piekrita “nokārtot savu iespējamo civiltiesisko atbildību”, kas varētu rasties kopā ar iespējamiem Irānas darījumu un sankciju noteikumu pārkāpumiem.
Turklāt birža piekrita “ieguldīt” USD 100,000 XNUMX noteiktās papildu sankciju atbilstības kontrolēs, tostarp apmācot darbiniekus un ieviešot tehniskos kontroles pasākumus, lai palīdzētu noteikt sankcijas.
Kraken apstrādā vairāk nekā 1.6 miljonus ASV dolāru Irānas lietotāju darījumos
Neskatoties uz to, ka ir ieviesta sankciju ievērošanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programma, Kraken apstrādāja 826 darījumus, kuru kopējā summa ir aptuveni USD 1,680,577.10 XNUMX XNUMX, to lietotāju vārdā, kuri, šķiet, atrodas Irānā. Kriptopupelis vispirms ziņots par SEC izmeklēšanu biržā 2022. gada jūnijā.
Šie darījumi tika veikti laikā no 14. gada 2015. oktobra līdz 29. gada 2019. jūnijam. Tas nozīmē, ka regulatori rūpīgi pārbauda biržu darījumu vēsturi, lai izvairītos no iespējamas izvairīšanās no ASV sankcijām.
Saskaņā ar OFAC datiem Krakenam ir 826 — acīmredzami Irānas darījumu un sankciju noteikumu pārkāpumi, 31 CFR § 560.204.
Krakenam varēja uzlikt naudas sodu 272 miljonu dolāru apmērā.
Kraken ieviesa automātisku ar Irānu saistīto IP adrešu bloķēšanu un vairākus citus blokķēdes uzraudzības un analīzes rīkus pēc tam, kad bija apzinājušies problēmas, kas tai radušās, un informējis regulatīvās iestādes.
Pateicoties apņemšanās atrisināt problēmu un vainas atzīšanu, Krakens izvairījās no maksimālā naudas soda samaksas vairāk nekā 272 miljonu ASV dolāru apmērā.
Tādējādi Krakens pievienojas saraksts apmaiņu, ko OFAC sodījis, tostarp Bitgo par 98,000 500,000 USD; BitPay vairāk nekā XNUMX XNUMX USD; un Bittrex, kas piekrita samaksāt vairāk nekā 53 miljonus ASV dolāru OFAC un FinCEN par iespējamiem sankciju programmu pārkāpumiem.
Ievērojiet un kritizējiet likumu, kad nepieciešams
Džesija Pauels, bijušais Kraken izpilddirektors, ir ļoti skaļi runājis par saviem liberālajiem uzskatiem, iesaistoties debatēs un pat rīkojoties, kad uzskatīja to par piemērotu. Piemēram, viņš atteicās izpildīt Ukrainas valdības prasību bloķēt Krievijas lietotājus.
Viņš arī 2018. gadā pārcēla Krakenas galveno mītni prom no Ņujorkas, kad bēdīgi slavenā BitLicense apgrūtināja apmaiņas pareizu darbību. Pauelam toreiz bija spēcīgi vārdi pret valdību, kad viņš kritizēja likumu un visas tajā ietvertās prasības:
“Lai šodien apkalpotu Ņujorku, mums būtu jāizveido īpašam nolūkam izveidota vienība, kas tikai apkalpotu Ņujorku”
Šis izlīgums pieliek punktu pretrunīgai Krakenas vēstures nodaļai. Apmaiņa tagad ir pilnībā skaidra attiecībā uz regulējuma saistībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm.
Binance bezmaksas 100 $ (ekskluzīvi): Izmantojiet šo saiti reģistrēties un saņemt USD 100 bez maksas un 10% atlaidi Binance Futures pirmajā mēnesī (noteikumi).
PrimeXBT īpašais piedāvājums: Izmantojiet šo saiti lai reģistrētos un ievadītu POTATO50 kodu, lai saņemtu līdz 7,000 USD par saviem noguldījumiem.
Avots: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/