Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs jeb OFAC ir paziņojis par izlīgumu ar kriptovalūtu biržu Kraken par "acīmredzamiem pret Irānu vērsto sankciju pārkāpumiem".
28. novembra paziņojumā OFAC teica, ka Krakens ir bijis vienojās samaksāt vairāk nekā USD 362,000 100,000 kā daļu no darījuma, lai "nokārtotu savu iespējamo civiltiesisko atbildību" saistībā ar ASV sankciju pret Irānu pārkāpšanu. ASV bāzētā kriptovalūtu birža arī ieguldīs XNUMX XNUMX USD sankciju atbilstības kontrolē saskaņā ar līgumu ar Valsts kasi.
"Tā kā Kraken nespēja laikus ieviest atbilstošus ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas rīkus, tostarp automatizētu interneta protokola (IP) adrešu bloķēšanas sistēmu, Kraken eksportēja pakalpojumus lietotājiem, kuri, šķiet, atradās Irānā, kad viņi Kraken platformā iesaistījās virtuālās valūtas darījumos," sacīja OFAC.
Paziņojumā Cointelegraph Kraken galvenais juridiskais darbinieks Marko Santori sacīja, ka birža ir "brīvprātīgi pati ziņojusi un ātri izlabojusi" savas darbības OFAC:
“Jau pirms šīs rezolūcijas pieņemšanas Krakens bija veicis virkni pasākumu, lai stiprinātu mūsu atbilstības pasākumus. Tas ietver kontroles sistēmu turpmāku stiprināšanu, mūsu atbilstības komandas paplašināšanu un apmācības un atbildības uzlabošanu.
Amerikas Savienotās Valstis ir noteikušas Irānai sankcijas, kas aizliedz preču vai pakalpojumu eksportu uzņēmumiem un privātpersonām valstī kopš 1979. gada. Tomēr Krakens, iespējams, ir pārkāpis šīs kontroles kopš 2019. gada. ļaujot ziņot vairāk nekā 1,500 personām ar dzīvesvietu Irānā, lai viņiem būtu konti Krakenā, nodrošinot viņiem līdzekļus kriptovalūtu pirkšanai un pārdošanai.
Saskaņā ar jūliju ziņot no The New York Times, toreizējais izpilddirektors Džesijs Pauels, kurš septembrī paziņoja, ka atkāpsies — ierosināja apsvērt iespēju pārkāpt likumu, īpaši neminot sankcijas, ja Krakena ieguvumi būs lielāki par iespējamiem finansiāliem vai juridiskiem sodiem. Tiek ziņots, ka kriptovalūtu apmaiņa arī ļāva piekļūt kriptovalūtām personām Sīrijā un Kubā, valstīs, uz kurām ASV ir noteikušas sankcijas.
Saistītie: Kripto apmaiņa Kraken iesaldē kontus, kas saistīti ar FTX un Alameda
2021. gada septembrī ASV Commodity Futures Trading Commission lika Krakenam samaksāt vairāk nekā 1 miljons ASV dolāru civiltiesiskā naudas sodā par iespējamu Preču biržas likuma pārkāpšanu, piedāvājot “marginālus mazumtirdzniecības preču darījumus ar digitālajiem aktīviem” nepiemērotiem ASV klientiem no 2020. gada jūnija līdz 2021. gada jūlijam. Krakena jaunais izpilddirektors Deivs Riplijs septembrī sacīja, ka viņš neredzēja iemeslu reģistrēties ar Vērtspapīru un biržu komisiju, jo "nav neviena marķiera, kas būtu vērtspapīri, kurus mēs vēlētos iekļaut sarakstā."
Avots: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions