Krakens maksās izlīgumu par sankciju pārkāpšanu

Kriptofondu birža ir piekritusi samaksāt soda naudu 362,000 XNUMX ASV dolāru apmērā ASV regulatoriem iespējamajā sankciju pārkāpumu lietā. 

Krakens norēķinās ar ASV regulatoru

Krakens ir noslēdzis izlīguma līgumu, kas paredz smagnēja soda samaksu ASV regulatoriem. Kripto birža tika apsūdzēta par klientu apkalpošanu no valstīm, kurām noteiktas sankcijas. 2022. gada jūlijā apsūdzības pret apmaiņu izvirzīja ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), kur pēdējā apsūdzēja Krakenu Irānas klientu apkalpošanā. 

Uzņēmums līdz šim bija iesaistīts civiltiesiskās atbildības lietā. Tomēr OFAC un Kraken ir panākuši vienošanos par iespējamo pārkāpumu lietas atrisināšanu, kur pēdējam būs jāmaksā soda summa 362,000 100,000 USD apmērā ar īpašu USD 100 XNUMX papildinājumu. Papildu USD XNUMX XNUMX tiks iztērēti sankciju atbilstības pārbaudēm, kas ir tieši ieguldīti apmācībā un tehniskajos pasākumos, lai atvieglotu sankciju pārbaudi. 

Izmeklēšana atklāja sankciju pārkāpumu

Saskaņā ar OFAC izmeklēšanu, kas sākās 2019. gadā, apmaiņa ir ļāvusi Irānas lietotājiem veikt darījumus tās platformā. Šo darījumu summa no 1.68. gada oktobra līdz 2015. gada jūnijam pārsniedz USD 2019 miljonus. OFAC uzskatīja, ka tas ir sankciju pārkāpums, jo ASV preču, tehnoloģiju un pakalpojumu eksports uz Irānu ir ierobežots saskaņā ar plašu sankciju kopumu. 

Saskaņā ar OFAC teikto, Kraken apmaiņas platformai nebija piemērotu rīku, kas nepieciešami, lai ģeogrāfiski noteiktu lietotāju IP adreses un pēc tam bloķētu adreses no valstīm, kurām noteiktas sankcijas, piemēram, Irāna. Regulatīvās iestādes izmeklēšanā atklājās, ka vairāk nekā 1500 lietotāju Irānā bija Kraken konti līdz 2022. gada jūnijam. Turklāt izmeklēšana atklāja arī 149 lietotājus Sīrijā un 83 lietotājus Kubā, un abas valstis ir iekļautas arī ASV sankciju sarakstā. 

Regulatori vs. Biržas — citas kriptogrāfijas firmas, kurām ir problēmas

ASV Valsts kase agresīvi vēršas pret kriptovalūtu nozari, pastiprinot noteikumus un nodrošinot, ka noteikumi tiek pareizi īstenoti. Tomēr, neskatoties uz šīm represijām, Kraken's jaunais izpilddirektors atteicās reģistrēt uzņēmumu SEC kā tirgus starpnieku. 

Regulatori arī nesen ir nopietni kritizējuši kriptovalūtu biržu Bittrex Inc. par sankciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu pārkāpšanu. ASV Tieslietu ministrija ir atklājusi arī citas kriptovalūtu biržas, kas pārkāpj starptautiskās sankcijas. Spilgtākais piemērs ir Binants, kurā, iespējams, kopš 8. gada tika apstrādāti Irānas izcelsmes darījumi vairāk nekā 2018 miljardu ASV dolāru vērtībā. 

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.