Krakens tiek izmeklēts par sankciju pārkāpumu: ziņojums

Tiek ziņots, ka Valsts kases departaments izmeklē ASV populāro kriptovalūtu biržu Kraken par iespējamu sankcionētu Irānas lietotāju apkalpošanu. Paredzams, ka departaments iekasēs naudas sodu pret apmaiņu. 

Vai Krakens pārkāptu likumu?

As ziņots New York Times, izmeklēšanu atklāja piecas ar Krakenu saistītas personas. Katrs indivīds izvēlējās palikt anonīms, baidoties no uzņēmuma atriebības. 

Izmeklēšana, iespējams, turpinās kopš 2019. gada. Ja tā ir taisnība, tas padarītu Kraken par lielāko kriptovalūtu uzņēmumu, kas saskarsies ar OFAC izpildes pasākumiem par sankciju pārkāpumiem, kas attiecas uz Irānu. Šādi tirdzniecības ierobežojumi tika ieviesti 1979. gadā, aizliedzot uz valsti eksportēt no ASV jebkādas preces vai pakalpojumus.

Uz jautājumu, Valsts kases pārstāve sacīja, ka aģentūra nekomentē iespējamo vai notiekošo izmeklēšanu. Tāpat Kraken galvenais juridiskais darbinieks Marko Santori sacīja, ka firma "nekomentē konkrētas diskusijas ar regulatoriem". 

"Kraken rūpīgi uzrauga sankciju likumu ievērošanu un parasti ziņo regulatoriem pat par iespējamām problēmām," viņš piebilda.

Ziņojumā apgalvots, ka izpilddirektors Džesijs Pauels 2019. gadā dalījās ziņojumos, liekot domāt, ka viņa firma varētu pārkāpt likumu, ja uzņēmuma ieguvumi pārsniegs ar to saistītās izmaksas. 

Pauels vienmēr ir bijis skaļš par savu libertārists vērtības. Martā viņš noraidīja Ukrainas vicepremjera prasību brīvprātīgi pārtraukt Krievijas klientu apkalpošanu. Tajā pašā tviterī vītne, viņš teica, ka viņa uzņēmuma misija ir piesaistīt cilvēkus visā pasaulē kriptovalūtā, "kur patvaļīgām līnijām kartēs vairs nav nozīmes".

No otras puses, Pauels negribīgi paklanījās Kanādas varasiestādēm, kad viņam februārī tika lūgts ieviest sankcijas pret Brīvības konvoja protestētājiem. Patiesībā viņš saskārās ar atsevišķu izmeklēšana par to, ka tajā laikā lietotājiem reklamēja pašpārvaldes makus, brīdinot, ka viņam būs jāiesaldē viņu līdzekļi, ja valdība to piespiedīs.

Kripto VS Sankcijas

Starp Kanādas un Krievijas notikumiem regulatori visā pasaulē ir ātri apzinājušies kriptovalūtu nozares potenciālo lomu, veicinot izvairīšanos no sankcijām. 

Aprīlī Starptautiskais Valūtas fonds brīdināja ka Krievija varētu izmantot pat Bitcoin kalnračus, lai izvairītos no sankcijām. Patiešām, prezidents Putins ir personīgi izrādīja interesi Bitcoin ieguvē par priekšrocībām, ko Krievija varētu nodrošināt šajā nozarē. 

Tomēr Binance izpilddirektors Changpeng Zhao noliedz ka kriptovalūtas ir labs instruments tirdzniecības ierobežojumu apiešanai. 

"Ja paskatās uz datiem, neviens gudrs to nedara," viņš teica aprīļa intervijas laikā. "Kripto ir pārāk izsekojams, valdības visā pasaulē arvien vairāk spēj izsekot kriptovalūtu darījumiem."