Jaunākie darbības mērķi ir Maiami firma BKCoin

ASV Vērtspapīru un biržu komisija nešaubās savā kriptovalūtu regulēšanas karā, jo vēl viena nedēļa nesīs vēl vienu izpildes darbību.

6. martā SEC paziņoja par savu jaunāko ārkārtas rīcību pret Maiami bāzēto investīciju konsultantu BKCoin Management.

Regulatora jaunākajā cīņā pret kriptovalūtu tika iekļauta līdzekļu iesaldēšana. Turklāt tā apsūdzēja uzņēmumu un vienu no tā direktoriem Kevinu Kangu par 100 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanas shēmas organizēšanu no 2018. gada oktobra līdz 2022. gada septembrim.

Tajā teikts, ka uzņēmums piesaistīja līdzekļus no vismaz 55 investoriem, lai ieguldītu kriptovalūtu aktīvos. "BKCoin un Kang tā vietā izmantoja daļu naudas, lai veiktu Ponzi līdzīgus maksājumus un personīgai lietošanai," teikts tajā.

Līdzekļu piesavināšanās

Saskaņā ar sūdzība, uzņēmums gūtu peļņu investoriem ar kriptovalūtu investīcijām un pieciem privātiem fondiem.

Taču apsūdzētie neņēma vērā līdzekļu struktūru. Viņi arī "apvienoja investoru aktīvus un izmantoja vairāk nekā 3.6 miljonus ASV dolāru, lai veiktu Ponzi līdzīgus maksājumus ieguldītājiem", piebilsts.

Kangs arī piesavinājās vismaz 371,000 XNUMX USD no investoru naudas, lai samaksātu par atvaļinājumiem, sporta pasākumu biļetēm un dzīvokli Ņujorkā.

Turklāt viņš mēģināja slēpt investoru naudas izmantošanu, iesniedzot trešās puses administratoram "grozītus dokumentus ar palielinātiem bankas kontu atlikumiem", teikts sūdzībā.

SEC Maiami reģionālā biroja direktors Ēriks Bustillo sacīja:

"Šī darbība uzsver mūsu pastāvīgo apņemšanos aizsargāt investorus un izskaust krāpšanu visās vērtspapīru nozarēs, tostarp kriptovalūtu arēnā."

Regulators tagad meklē pastāvīgus izpildrakstus pret BKKoin un Kang. Tā arī uzliks civilsodu abiem apsūdzētajiem. Tā arī cenšas atbrīvoties no katra fonda un Bison Digital LLC, "vienības, kas, iespējams, saņēma aptuveni 12 miljonus ASV dolāru no BKCoin".

Kriptoregulācijas karš pastiprinās

SEC ir pastiprinājusi savu karu pret kriptovalūtu pēc FTX sabrukuma novembrī. Janvārī aģentūra ierosināja izpildes prasības pret Genesis un Gemini, un tai sekoja a USD 30 miljoni februārī Krakenam.

Citi uzņēmumi, kas pašlaik ir SEC darbības jomā, ietver Coinbase, Binants, un paxos, ar šķidruma uzpildes platformu Lido un stabilitāte emitenta aplis, iespējams, ir tā mērķa sarakstā.  

SEC priekšsēdētājs Gerijs Genslers ir vairākas reizes publiski paziņojis, ka viņš uzskata, ka visi kriptogrāfijas aktīvi, izņemot BTC, ir vērtspapīri. Tomēr ASV Kongresam vēl ir jāievieš formāli tiesību akti, lai tos oficiāli klasificētu kā tādus.

Tas ir izraisījis a kritikas vilnis no nozares ekspertiem un vadītājiem. Daudzi no viņiem nepiekrīt šai nozares "paklāju bombardēšanai" un regulēšanai ar izpildi, nevis veicinot fintech inovācijas. Tomēr vēršanās pret nozares krāpniekiem nesaņem iebildumus.

Sponsorēt

Sponsorēt