Vairāk problēmu Do Kwon

ADienvidkorejas iestādes ir atklājušas krāpniecisku biznesu ar nosaukumu Flexi, kura izmantošanā Do Kwon tiek apsūdzēts, lai izkrāptu naudu no Terra.

Saistībā ar Terra ekosistēmas sabrukumu, kura rezultātā tūkstošiem dienvidkorejiešu zaudēja naudu, Dienvidkorejas izmeklētāji un prokurori tuvojas sastādot stabilu lietu pret Terra's Do Kwon.

Amatpersonas ir atradušas čaulas biznesu, kas tika izmantots, lai pārskaitītu naudu no Terra uz Do Kwon piederošajiem kontiem, un nesenais atklājums noteikti stiprinās izmeklētāju un tiesu apņēmību. 

Visa kriptogrāfijas telpa zināja, ka līdz šim brīdim Do Kwon piederēja tikai TFL. Savukārt TFL pārtrauca uzņēmējdarbību Dienvidkorejā 2022. gada aprīlī.

Amatpersonām ir aizdomas par naudas atmazgāšanu 

Turklāt ir atklājies, ka Dienvidkorejā joprojām darbojas fiktīvs uzņēmums Flexi Corporation un ir iesaistīts shēmā, lai no Terra nozagtu naudu.

Interesanti, ka firma vienkārši pastāv kā dokuments, kas tai piešķir visas čaulas kompānijas īpašības. Vēl intriģējošāka ir informācija, ka Terra ieguva naudu, pārdodot žetonus bez receptes. 

Lai apmainītu žetonus pret naudu, tika nodarbināta Flexi Corporation. 

Turklāt uzņēmums izmanto kontus, kas izveidoti apšaubāmu korporāciju vārdā. Kamēr Dienvidkorejas amatpersonas turpina izpētīt Terra avārijas incidents lai noskaidrotu, vai Do Kwon, viņa firma TFL un līdzstrādnieki nav izdarījuši kaut ko nelikumīgu, šī atklāsme jau ir atklāta. Ir grūti saprast, kā Do Kwon varētu izvairīties no atbildības, ņemot vērā šīs atklāsmes.

Runā: bijušais Terra izstrādātājs

Tiek ziņots, ka prokurori seko līdzi naudai, kas nonākusi čaulas firmā pēc tās izvirduma, iespējams, cenšoties savākt vairāk pierādījumu, lai atbalstītu lieta pret Do Kwon. Tā kā Flexi Corporation ir čaulas korporācija un nauda tai tika pārskaitīta, izmantojot ārpusbiržas tirdzniecību, šī darbība ir uzskatāma par naudas atmazgāšanu.

No otras puses, iepriekšējās ar nodokļiem saistītās izmeklēšanas laikā Korejas nodokļu iestādes pauda nopietnas bažas par Flexi Corporation, sacīja bijušais Terra attīstītājs, kurš izteicās. Sakarā ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Do Kwon un TFL ir arī jāmaksā valdībai soda naudas gandrīz 80 miljonu ASV dolāru apmērā.