Reuters ziņoja, ka Binance vērsta vairāk nekā 400 miljonu ASV dolāru, kas tiks pārskaitīti no Binance US konta Silvergate bankā uz Merit Peak, uzņēmumu, kuru kontrolē Changpeng Zhao (CZ).
Tiek ziņots, ka pārskaitījumi sākās 2020. gada beigās un turpinājās 2021. gada pirmajos trīs mēnešos. Prime Trust, cita organizācija, ko Binance US izmantoja klientu līdzekļu glabāšanai, Binance US Silvergate kontā veica noguldījumus 650 miljonu dolāru apmērā.
Tiek ziņots, ka toreizējā Binance US izpilddirektore Ketrīna Kolija nesaprata pārskaitījumus un vērsās pie Binance Finance vadītāja Sjūzenas Li, lai saņemtu palīdzību. Li nepaskaidroja pārskaitījumus Coley, izņemot to, ka Merit Peak sniedza tirdzniecības pakalpojumus, kapitāla ieguldījumus un aizdevumus Binance US.
Kāda daļa no Merit Peak pārskaitītie līdzekļi acīmredzot atkal tika pārskaitīti uzņēmumam Key Vision Development Limited, kuras direktors ir arī CZ.
Merit Peak, iespējams, ieguldīja USD 1 miljonu Binance.US
Tiek ziņots, ka Merit Peak ir Britu Virdžīnu salās (BVI) reģistrēta vienība, ko vada CZ. Tiek uzskatīts, ka tas ir arī Binance US akcionārs, jo CZ, iespējams, parakstīja rīkojumu Merit Peak ieguldīt 1 miljonu ASV dolāru Binance US. The New York Times iepriekš ziņoja, ka CZ pieder aptuveni 90% no Binance US.
Forbes iepriekš ziņoja par Tai Chi dokumentiem, kas aprakstīts a plāno izmantot Binance US kā regulējošu vairogu, lai aizsargātu Binance.
Reuters arī ziņoja, ka Binance US biržas saskaņošanas programmatūra bija "melnā kaste", ko pārvalda Binance. Atsevišķs dokuments acīmredzot atklāja, ka Binance US Silvergate kontus kontrolēja Binance.
Kolijs pameta Binance US 2021. gada aprīlī un kopš tā laika nav sniedzis nekādus publisku paziņojumu.
Ziņojumā ir attēlots a dziļi pretrunīgas attiecības starp Binance, Binance US un CZ kontrolētajiem uzņēmumiem.
Lasīt vairāk: Binance vēlas, lai jūs domātu, ka kriptovalūtas atmazgāšana nav problēma — tā ir
Tiek ziņots, ka Tieslietu ministrija ir izmeklējusi Binance par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārkāpumiem.
Binance ASV pārstāve Kimberlija Sovarda aģentūrai Reuters sacīja, ka tās informācija ir "novecojusi", ka Merit Peak vairs nesniedz pakalpojumus Binance US un ka tikai Binance US darbiniekiem ir piekļuve Binance US bankas kontiem.
Uzsvars tiek likts uz vārdiem treknrakstā. Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai abonējiet mūsu YouTube kanāls.
Avots: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/