Gandrīz 700 miljonu dolāru vērti aktīvi, kas saistīti ar Semu Bankmanu-Frīdu, FTX, ko konfiscējušas ASV

Amerikas Savienoto Valstu prokurori ir konfiscējuši aktīvus gandrīz 700 miljonu dolāru vērtībā, kas pieder sabrukušajai kriptovalūtu biržai FTX vai ir saistīti ar dibinātājs un bijušais izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds, varas iestādes atklāja piektdienas tiesas iesniegumā.

Ņujorkas dienvidu apgabala federālās iestādes ir konfiscējušas īpašumus nedaudz vairāk par 698 miljoniem USD, kas saistīti ar apkaunoto kriptovalūtu dibinātāju. iesniegšana, par kuru pirmo reizi ziņoja CNBC.

Lielāko daļu vērtības veido akciju kaudze, ko Bankman-Fried iegādājās akciju un kriptovalūtu tirdzniecības lietotnē Robinhood, iespējams, izmantojot zagtus FTX klientu līdzekļus.

ASV advokāta Deimana Viljamsa iesniegtajā dokumentā ir sīki aprakstīti uzkrājumi, ar gandrīz 55.3 miljoni Robinhood akciju konfiscēta 4. janvārī. Uz šī rakstīšanas brīdi akcijas kopā ir aptuveni 526 miljonu dolāru vērtībā. Tos turēja Emergent Fidelity Technologies, čaulas uzņēmums, kuru Bankman-Fried izveidoja kopā ar FTX līdzdibinātāju Geriju Vangu.

Kādā decembrī ar zvērestu apliecināta rakstveida liecība, Bankman-Fried rakstīja, ka viņš un Vans izveidoja jauno uzņēmumu, izmantojot FTX māsas uzņēmuma Alameda Research aizdotos līdzekļus, lai iegūtu Robinhood Markets Inc. akcijas par kopējo summu 546.4 miljoni USD. Tiek ziņots, ka FTX klientu līdzekļi tika izmantoti, lai aizbāztu tirdzniecības caurumu Alameda bilancē pagājušajā vasarā, pirms biržas iespējamā sabrukuma.

Citi līdzekļi, kas tika konfiscēti 4. janvārī, ietver 20.7 miljonus ASV dolāru, ko turēja Emergent uzņēmumā ED&F Man Capital Markets, Inc, un vēl 49.9 miljonus ASV dolāru Farmingtonas štata bankā, ko tur FTX Digital Markets. No 11. līdz 19. janvārim varas iestādes konfiscēja nedaudz vairāk par 100 miljoniem ASV dolāru FTX līdzekļu, kas tika turēti Silvergeitas bankā.

Šodienas tiesas dokumentos ir arī uzskaitīti trīs konti, kas atrodas konkurējošā kriptovalūtu biržā Binance un tās Binance ASV saistītajā uzņēmumā. Tomēr šajos kontos esošo aktīvu vērtība netika norādīta.

FTX un Alameda iesniedza bankrota pieteikumu saskaņā ar 11. nodaļu novembrī pēc FTX likviditātes krīzes, kad kādreiz populārajā kriptovalūtu biržā acīmredzami pietrūka miljardiem dolāru. Bankmanam-Frīdam tagad ir izvirzītas dažādas apsūdzības ASV Tieslietu departaments, Vērtspapīru un biržas komisija (SEC), un Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) saistībā ar viņa darbībām uzņēmumos.

FTX pārstrukturēšanas komanda, ko vada jaunā uzņēmuma izpilddirektors Džons J. Rejs III, pagājušajā nedēļā paziņoja, ka tai ir atsevišķi gadā atguva vairāk nekā 5 miljardus dolāru uzņēmuma aktīviem starp kriptovalūtu, skaidru naudu un likvīdiem ieguldījumiem vērtspapīros.