Jauns ziņojums no Chainalysis: Austrumeiropa

Chainalysis, blokķēdes datu platforma, kas nodrošina programmatūru, pakalpojumus un pētījumus valdības aģentūrām, biržām, finanšu iestādēm un apdrošināšanas un kiberdrošības uzņēmumiem vairāk nekā 70 valstīs, ir publicējusi rezultātus ziņojumā par Austrumeiropas kriptovalūtu ieviešanu. 2022. gada kriptovalūtas pārskatu indeksa ģeogrāfija.

Ķēdes analīze: kriptovalūtu ieviešana Austrumeiropā

Šajās dienās tika izdots jauns ziņojums no specializētās blokķēdes un kriptovalūtu izpētes un analīzes uzņēmuma Chainalysis, kas aptver kriptovalūtu tirgu Austrumeiropā. Šis ir tirgus, kas veido 10% no kopējā tirgus kriptonauda darījumi, ar $ 630.9 miljardus vērtībā, kas saņemta ķēdē no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada jūnijam.

Saskaņā ar datiem no Chainalysis ziņojuma, Austrumeiropas salīdzinošā loma pasaules lielākajā kriptoekosistēmā pēdējos gados ir saglabājusies pārsteidzoši nemainīga, kopumā svārstās ap 10%. Tomēr citos reģionos būtu bijusi lielāka nepastāvība.

Chainalysis ziņojumā teikts:

“Iepriekšējos pētījumos mēs esam daudz pētījuši Austrumeiropas lomu noziedzībā, kuras pamatā ir kriptovalūtas, jo īpaši Krievijas. Jo īpaši mēs Austrumeiropā vēsturiski esam redzējuši milzīgu daudzumu izspiedējvīrusu un kriptovalūtu atmazgāšanas, turklāt pēdējo atbalsta liela riskantu kriptovalūtu biznesa ekosistēma. Dažiem no šiem uzņēmumiem, piemēram, ārpusbiržas birojam Suex, ASV Valsts kases departaments pat ir piemērojis sankcijas, reaģējot uz šo darbību pagājušajā gadā. Tomēr riskantas un nelikumīgas darbības joprojām ir pamanāmas, ja skatāmies uz Austrumeiropas ķēdes darbību: augsta riska biržas — tās, kurām nav vai ir zemas KYC prasības — veido 6.1% no darījumu aktivitātes reģionā, salīdzinot ar tikai 1.2% nākamais tuvākais reģions.”

Šķiet, ka jautājums par noziedzīgām un nelikumīgām darbībām nav būtiski pieaudzis, neskatoties uz konflikta uzliesmojumu Ukrainā, valstī, kas vienmēr ir bijusi ļoti aktīva kriptovalūtu sektorā, kas saskaņā ar globālo kriptovalūtu adopcijas indeksu ieņem trešo vietu starp valstīm pasaulē ar visaugstāko digitālo līdzekļu ieviešanu (kamēr Krievija ieņem devīto vietu).

Ķēdes analīzes analītiķi ir apliecinājuši, ka aptuveni 18% no visas kriptovalūtas, kas saņemtas no Austrumeiropas, nāk no adresēm, kas saistītas ar riskantām vai nelikumīgām darbībām, vairāk nekā jebkurā citā reģionā.

Kriptovalūtas un karš Ukrainā

Taču diezgan svarīgs aspekts, kas uzsvērts ziņojumā, ir tas, ka saistībā ar konfliktu Ukrainā kriptovalūtas savas zemās likviditātes dēļ ir pierādījušas, ka tās nav piemērots instruments, lai izvairītos no Krievijas noteiktajām sankcijām, jo ​​daži bija norādījis.

Ziņojums turpinās:

“Turpmākajos mēnešos Krievijā darījumu apjoms pieauga un saruka salīdzinoši šaurā diapazonā. Savukārt Ukrainā no kara sākuma līdz 2022. gada jūnijam bija vērojams pastāvīgs kriptovalūtu pārvedumu pieaugums. Iespējams, ka Krievijas lietotāju kriptovalūtu darbību ietekmēja ierobežojumi, ko viņiem noteikuši daudzi dienesti, reaģējot uz iebrukumu.

Kriptovalūtas, kas ir Ukrainas valūta, grivnas, svārstības martā, tūlīt pēc kara sākuma, pieauga par 121%, bet rubļos denominētās cenas tajā pašā laika posmā pieauga par 35%. 

Tatjana Dmitriko, augsta ranga Ukrainas Finanšu ministrijas padomnieks un Pasaules ekonomikas foruma Digitālo resursu darba grupas loceklis, kuru intervēja Chainalysis Advisors, lai komentētu šos datus, atsaucās uz problēmu, kas saistīta ar Ukrainas valdības īstenoto valūtas kontroli:

"Sakarā ar karastāvokļa ieviešanu Ukrainā, Ukrainas Centrālā banka noteica ierobežojumus skaidras naudas darījumiem, piemēram, dolāru vai eiro pirkšanai."

Ziņojumā, arī ar jomas ekspertu atbalstu, tika analizēta kriptovalūtu loma Krievijā pēc to izņemšanas no SWIFT starptautisko maksājumu sistēmas. Pēc dažu ekspertu domām, daži Krievijas uzņēmumi jau ir sākuši izmantot kriptovalūtas saviem starptautiskajiem maksājumiem, minot Ķīnu un Irānu kā galvenos Krievijas partnerus šāda veida darījumos.

Par to liecinātu arī fakts, ka janvārī stabilās monētas veidoja 42% no darījumu apjoma galvenokārt ar Krievijas pakalpojumiem. Šī daļa pieauga līdz 55% februārī un 67% martā pēc iebrukuma.