Nexo pārtrauc visus ASV saistītos uzņēmumus no sava peļņas procentu produkta

• Nexo vairs nepiedāvās savu peļņas procentu produktu ASV pilsoņiem un iedzīvotājiem.
• Lēmums bija saskaņā ar neseno vienošanos ar lielākajām ASV regulatīvajām iestādēm. 
• Iepriekš Nexo piedāvāja līdz pat 36% gadā par savām kriptovalūtām.

Nexo, a balstīta uz blockchain kreditēšanas platforma ir paziņojusi, ka no 1. gada 2023. aprīļa vairs nepiedāvās savu Nopelnīt procentu produktu ASV klientiem, tostarp ASV un iedzīvotājiem. 

Pagājušajā piektdienā firma nāca klajā ar deklarāciju savā oficiālajā tīmekļa vietnē, norādot, ka lēmums bija saskaņā ar neseno vienošanos ar lielākajām ASV regulatīvajām iestādēm. 

Aģentūras ietvēra Vērtspapīru un biržas komisija (SEC), Ziemeļamerikas Vērtspapīru administratoru asociācija (NASAA), Ņujorkas ģenerālprokurors, Teksasas Banku departaments, Vašingtonas Patērētāju pakalpojumu nodaļa un Aļaskas Banku un vērtspapīru nodaļa.

Nexo atzīmēja, ka no šī brīža līdz 1. aprīlim klientu atlikumi Nexo turpinās saņemt tādu pašu procentu likmi kā Nexo nozīmīgā rezolūcijas datumā ASV. Tomēr ASV klientiem ir jāizņem savi līdzekļi pēc iespējas ātrāk.

Tomēr kontiem, kas ir nepareizi atzīmēti kā ASV reģistrēti, ir jāatjaunina verifikācijas informācija, iesniedzot dokumentu no pieņemamo kontu saraksta, tostarp bankas vai kartes izrakstu, komunālo pakalpojumu rēķinu, nodokļu deklarāciju, īres līgumu un apdrošināšanas izrakstu.

Konkrēti, Nexo ir bijis FIB uzraudzībā, jo tā bilancē ir 4 miljardu dolāru iztrūkums ieguldītāju fondos, tostarp nelikumīgi aizdevumi apmaiņā pret nodrošinājumu un apgalvojumi par klientu aktīvu un preču nelikumīgu piesavināšanos.

Pagājušajā mēnesī prokurori un Nacionālā izmeklēšanas dienesta izmeklētāji veica kratīšanu Bulgārijas birojos galvaspilsētā Sofijā par iespējamu naudas atmazgāšanu un pret Krieviju vērsto starptautisko sankciju pārkāpumiem. 

Izmeklēšana par uzņēmuma darbību tika sākta tiešraidē pēc tam, kad ārvalstu dienesti atklāja aizdomīgus darījumus, kuru mērķis bija apiet Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un ASV noteiktās sankcijas pret Krievijas bankām, uzņēmumiem un pilsoņiem.

Post Views: 10