Nexo pārtrauc nopelnīt procentus produktu ASV klientiem

• Nexo piekrita pārtraukt pakalpojumu Earn Interest Product pakalpojumu saviem ASV klientiem. 
• SEC noslēdza Nexo apsūdzības, pamatojoties uz “neatzīt-noliegt”.

Pēc Nexo izlīguma ar ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Ziemeļamerikas Vērtspapīru administratoru asociācija (NASAA), kreditēšanas uzņēmums plānoja pārtraukt savu ASV klientu peļņas procentu produktu. 

Vadošā kreditēšanas kompānija Nexo paziņoja savā 10. februāra emuāra ierakstā nolēma, ka no 1. gada 2023. aprīļa Amerikas Savienoto Valstu lietotājiem tiek piedāvāts pakalpojums “Earn Interest Product” aizliegts. Turklāt Nexo neatzina vai pat noraidīja SEC maksas. Tāpat aizdevēja kompānija norādīja, ka tās nesenās saistības neietekmē citus uzņēmuma pakalpojumus.

Kur tas viss sākās?

Paralēli panikai saistībā ar naudas izņemšanu, kas pagājušajā gadā skāra daudzas biržas, kriptogrāfijas aizdevējs, NEXO 12. gada 2023. janvārī saskārās ar reidu tās galvenajā mītnē. Saskaņā ar ziņojumiem Bulgārijas ģenerālprokurors un vēl 300 izmeklētāju no dažādām iestādēm meklēja Nexo.

Tāpat uzņēmumam izvirzītas apsūdzības par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un ar Krievijas Federāciju saistīto finanšu sankciju pārkāpšanu. Tomēr 19. gada 2023. janvārī kreditēšanas uzņēmums Nexo Capital piekrita atrisināt SEC un valsts regulatoru izvirzītās apsūdzības, samaksājot 45 miljonu dolāru soda naudu. Par “nereģistrētiem piedāvājumiem un savu Earn Interest produktu pārdošanu”, ko uzņēmums piedāvā kopš 2020. gada. 

Saskaņā ar SEC ziņojums, Nexo apņēmās samaksāt 22.5 miljonus ASV dolāru sodu valsts iestādēm un 22.5 miljonus ASV dolāru ASV investoriem par savu nopelnīto procentu produktu amerikāņu investoriem. Pēc tam ASV regulatori pabeidza visas daudzgadīgās "izmeklēšanas" attiecībā uz kriptovalūtu aizdevēju un noslēdza to, pamatojoties uz "nepieņemt-ne-noliegt".

Ieteicams, lai jūs 

Nexo maksā 45 miljonus USD, lai atrisinātu SEC un valsts regulatora maksas