Nexo skāra reidi pāri Sofijai, uzņēmums Bulgāriju sauc par korumpētu

Saskaņā ar Bulgārijas mediji, pašlaik notiek starptautiska policijas operācija pret kriptovalūtas aizdevēju Nexo. 

Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā šorīt notikuši vairāk nekā 15 reidi. Uzņēmums tiek izmeklēts aizdomās par naudas atmazgāšanu, nodokļu pārkāpumiem, banku darbību bez licences un datorkrāpšanu. Vietējā ziņu vietne, BNT, ziņoja, ka uzņēmums tika turēts aizdomās par starptautisko sankciju pret Krieviju pārkāpšanu.

Ģenerālprokurors Siika Mileva paziņojumā sacīja:

“Shēmas galvenie organizatori ir Bulgārijas pilsoņi, un darbība tika veikta galvenokārt no Bulgārijas teritorijas. Ir savākti pierādījumi, ka persona, kas izmantoja platformu un pārskaitīja kriptovalūtas, ir oficiāli pasludināta par terorisma finansēšanas personu. 

Tomēr uzņēmums vairākiem ziņu avotiem ir teicis, ka tas saskārās ar pretreakciju par savu Ukrainai labvēlīgo nostāju. Bulgārijā, atšķirībā no lielākās daļas Eiropas, iebrukums Ukrainā ir sadalījis viedokļus. 

Nexo sit un norāda uz Bulgārijas korupciju

Twitter vietnē Nexo teica, ka sadarbojas ar attiecīgajām iestādēm un regulatoriem. Uzņēmums atkārtoti norādīja, ka tai ir stingras naudas atmazgāšanas (AML) un klientu atpazīšanas (KYC) politikas, un netieši Bulgārijas prokuratūras rīcība bija negodīga. Viņi norādīja, ka šīs darbības daļēji ir saistītas ar Bulgārijas kā viskorumpētākās valsts ES statusu.

Uzņēmums apgalvoja, ka tam ir "30+ AML atbilstības amatpersonas, kas nodrošina, ka mēs saglabājam reāllaika priekšstatu par mūsu klientiem, kas ietver nelabvēlīgas plašsaziņas līdzekļu publikācijas, OFAC sankciju sarakstus un līdzekļu avotus un plūsmu." Pastāv aizdomas, ka daži no Nexo bulgāru darbiniekiem strādāja ar bēdīgi slaveno kriptovalūtu noziedznieku. Rūja Ignatova. “Kriptovalūtu karalieni” meklē Interpols, Eiropols un FIB.