Nexo Mulls iesūdz Bulgāriju par 1 miljardu dolāru, saka līdzdibinātājs Antoni Trenčevs

Antonijs Trenčevs, kriptovalūtu aizdevumu platformas Nexo līdzdibinātājs, sacīja, ka uzņēmums varētu iesūdzēt Bulgārijas valdību vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru apmērā par iebrukumiem tās birojos un tās reputācijas graušanu.

Viņš arī atspēkoja baumas, ka vienības dalībnieki vada organizētu noziedzīgu grupējumu un veic naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas operācijas.

"Mēs aizstāvēsim savas intereses"

Sadursme starp Nexo un Bulgārijas varas iestādēm saasinājās pēc Trenčeva Apsolījis iesniegt strīdu tiesā:

"Mūsu konsultanti lēš, ka zaudējumi pārsniedz 1 miljardu ASV dolāru. Mēs bijām iekļaušanas sarakstā Amerikas biržā, un tagad tas ir jāatliek, jo mums tika nodarīts kaitējums reputācijai. - viņš Paskaidroja.

Izpilddirektors pretendēja uz Bulgārijas prokuroru rīcību RAID biroji galvaspilsētā Sofijā bija “absurdi, nevajadzīgi, un liela daļa no tiem – nelegāli”.

Nexo skandāls notika tikai dienu pirms tam, kad prezidents Rumens Radevs gatavojās dot trešo un pēdējo mandātu izveidot valdību. Dažiem uzskatīts, ka Demokrātiskajai Bulgārijai (centriski labējai politiskai partijai, kas apņēmās tikt galā ar korupciju un īstenot vairākas tiesu sistēmas reformas) bija vislabākās izredzes saņemt mandātu.

Taču atklājās, ka vairāk nekā ducis Nexo darbinieku iepriekš minētajai partijai ir veikuši nozīmīgus ziedojumus, kas varētu būt ietekmējuši prezidenta lēmumu. Galu galā viņš piešķīra mandātu Bulgārijas Sociālistiskajai partijai (BSP).

Trenčevs piekrita pieņēmumam, ka kratīšana Nexo birojos tieši tajā dienā bija apsūdzības organizēts PR solis. Viņš arī atzina, ka pazīst Demokrātiskās Bulgārijas līderi Hristo Ivanovu:

“Es pazīstu Hristo Ivanovu. Pirms gadiem es piedalījos sabiedriskajā dzīvē Bulgārijā. Bet es nesaprotu, cik tas ir būtiski. Mēs Bulgārijā esam daži cilvēki.

Nexo priekšnieks sacīja, ka cilvēki var brīvi ziedot un neredz neko sliktu tiem, kas atdeva līdzekļus Demokrātiskajai Bulgārijai, jo viņi ir publiski reģistrējušies un par visu ziņojuši Revīzijas birojam.

Neskatoties uz konfrontāciju, Trenčevs apliecināja, ka kriptogrāfijas aizdevējam joprojām ir stabila piecu miljonu klientu bāze un tas katru dienu apstrādā miljoniem darījumu.

Maksājot ASV 45 miljonus dolāru

Neatkarīgi no problēmām Bulgārijā, Nexo nesen vienojās samaksāt 45 miljonus ASV dolāru soda naudu ASV SEC un NASAA saistībā ar apgalvojumiem, ka tā piedāvājusi kriptokreditēšanas produktus, neievērojot nepieciešamos noteikumus. Komentēja Gerijs Genslers - SEC priekšsēdētājs:

"Mēs apsūdzējām Nexo par to, ka tas nereģistrēja savu mazumtirdzniecības kriptogrāfijas aizdevumu produktu pirms tā piedāvāšanas sabiedrībai, apejot būtiskas informācijas atklāšanas prasības, kas paredzētas investoru aizsardzībai. Atbilstība mūsu laika pārbaudītajām publiskajām politikām nav izvēle.

Ja kriptogrāfijas uzņēmumi neievēros, mēs turpināsim ievērot faktus un likumus, lai sauktu tos pie atbildības. Šajā gadījumā, starp citām darbībām, Nexo pārtrauc savu nereģistrēto kreditēšanas produktu, tāpat kā visiem ASV investoriem.

Nexo apstiprināja sodu, paziņojot, ka ir gandarīts, ka ir iesaistījies "konstruktīvā dialogā" ar sargsuni un atrisināja visus jautājumus.