Bulgārijas amatpersonas iebrukušas grūtībās nonākušā kriptovalūtu aizdevēja Nexo birojos par iespējamiem finanšu noziegumiem, tostarp naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu.
Izmeklēšanā ir iesaistīti vairāk nekā 300 amatpersonu un regulatoru, un policija ir pārmeklējusi vairāk nekā 15 ar Nexo saistītās adreses.
Vietējo ziņu vietne Standart ziņots ka izmeklēšana ir daļa no lielākas starptautiskas operācijas, kurā tiek izskatīti pret Krieviju vērsto starptautisko finanšu sankciju pārkāpumi, lai gan pašlaik izmeklēšana attiecas tikai uz Bulgāriju.
Nexo pārstāvis teica Blockworks, ka "viņi interesējas par grupas Bulgārijas vienību, kas nav vērsta uz klientiem, bet kurai ir tikai ar darbības izdevumiem saistītas funkcijas — algu uzskaite, klientu atbalsts, birojs".
Piebilstot: “Apsūdzības ir absurdas — mēs esam viena no visstingrākajām struktūrām attiecībā uz KYC/AML. Kopš kara sākuma Ukrainā esam palīdzējuši savākt miljonus upuriem tur, kā arī ierobežojuši klientus no Krievijas un sankcionētiem reģioniem.
Nexo arī publiski atbildējis uz jaunumiem Twitter, apliecinot, ka uzņēmums nav bijis iesaistīts nelegālās darbībās.
"Mēs esam atteikušies no daudziem darījumiem, jo Nexo nekad nepiekāpjas attiecībā uz mūsu ļoti stingrajām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un klientu iepazīšanas politikām," norāda uzņēmums. tweeted.
Piebilstot: “Diemžēl, ņemot vērā neseno regulatīvo represiju pret kriptovalūtu, daži regulatori nesen ir pieņēmuši pieeju vispirms, uzdodiet jautājumus vēlāk. Korumpētās valstīs tas robežojas ar reketu, bet arī tas pāries.
Nexo žetonu cena NEXO samazinājies par aptuveni 6%, bet kopš tā laika ir atjaunojies. Pēdējās dienās marķieris nav piedalījies plašākā kriptovalūtu tirgus rallijā.
Nexo nekavējoties neatbildēja uz Blockworks komentāru pieprasījumu.
Šis ir jaunattīstības stāsts, un to var atjaunināt.
Avots: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe