Tiek ziņots, ka Nexo birojā Bulgārijā notikuši finanšu pārkāpumi

• Reida rezultātā NEXO ir izmantojis Twitter, lai precizētu.
• Uzņēmums arī apgalvoja, ka ir veicis papildu jūdzi, lai izpildītu visus piemērojamos likumus.

Krievijas firma NEXO, kura galvenā mītne atrodas Sofijā, ir pakļauts masveida starptautiskai operācijai par aizdomām par krāpšanu, sankciju pārkāpumiem un naudas atmazgāšanu.

Ziņojumi liecina, ka nacionālās drošības un DANS prokurori ar ārvalstu darbinieku palīdzību veic reidu Nexo galvenajā mītnē Bulgārijas galvaspilsētā. Uzņēmums ir ieguvis pasaules atzinību ar savām kriptovalūtu tirdzniecības darbībām.

Investori nesen tika pārvilināti uz Bulgārijas birojiem. Ar solījumu par lielu peļņu apmaiņā pret iegādi Bitcoin un citi kriptokultūras. Prognozētā atdeves likme bija daudz lielāka nekā valstu finanšu iestāžu peļņas norma. NDSV partijas bijušais sociālais ministrs un viņa dēls, bijušais parlamenta deputāts, kontrolē korporāciju.

Kriptofirmu apturēšana

Bulgārijas birojs tika vērsts uz bažām, ka tā darbinieki ir līdzvainīgi OneCoin. Un citas Rujas Ignatovas organizētās shēmas. Viņu meklē FIB, Interpols un Eiropols. Un to bieži dēvē par "kriptovalūtu karalieni" Amerikas Savienotajās Valstīs.

Vairāku darījumu dēļ, kas pārkāpa ASV, ES un Apvienotās Karalistes normatīvos aktus un tādējādi ir pretrunā ar tirdzniecības noteikumiem ar Krievijas bankām, Krievijas valdība ir sākusi ierobežot kriptovalūtu uzņēmumus.

Reida rezultātā NEXO ir ķēries pie Twitter precizēt. Uzņēmums tvītoja, ka ir atteicis no daudziem klientiem, jo ​​tas nepārkāptu savus principus. Viņi vienmēr ir bijuši uzņēmumi, kas nopietni uztver nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumus.

Uzņēmums arī apgalvoja, ka ir veicis papildu jūdzi, lai izpildītu visus piemērojamos likumus un sniegtu patērētājiem izcilu pakalpojumu par godīgām cenām.

Ieteicams jums:

Kriptoaizdevējs Nexo atklāti meklē iespējas, kā iegūt glabātuvi