Nexo 46 miljoni dolāru pameta savas adreses pēc Bulgārijas policijas reida tās birojos saistībā ar apsūdzībām par "plaša mēroga shēmu finanšu noziegumos, naudas atmazgāšanā un pret Krieviju vērsto starptautisko sankciju pārkāpumos".
Vietējais ziņu veikals Novinite ziņots ka Bulgārijas nacionālā televīzija ziņoja, ka Nexo skāris reids saistībā ar "starptautisku operāciju pret liela mēroga shēmu finanšu noziegumiem, naudas atmazgāšanai un pret Krieviju vērsto starptautisko sankciju pārkāpumiem".
Izmeklētājiem ir aizdomas, ka uzņēmumu vadīja Ruja Ignatova - sieviete, kura vadīja OneCoin piramīdas shēmu un viena no 10 FIB meklētākajām personām, kuru meklē arī Eiropols un Interpols.
Panikas laikā gandrīz 10% cilvēku atstāja Nexo makus 24 stundu laikā.
Saskaņā ar blokķēdes analītikas pakalpojuma Arkham intelligence sniegtajiem datiem, kriptovalūta 46 miljonu ASV dolāru vērtībā atstāja Nexo makus mazāk nekā 24 stundu laikā, samazinot atlikumu no 466 miljoniem līdz 420 miljoniem ASV dolāru.
Lielākie darījumi, kas veikti ar Nexo makiem pēdējo 24 stundu laikā, ietver vairāk nekā 38 miljonu dolāru vērtu stabilu monētu Binance USD (BUSD) pārdošanu Binance depozīta adresē un divus darījumus ar 19 miljonu USD noguldījumu uz Paxos Binance depozīta adresi.
Iemesls, kāpēc šie darījumi tika veikti, sabiedrībai līdz šim nav skaidrs.
Prokurori un izmeklētāji no Nacionālās izmeklēšanas un Valsts drošības valsts aģentūras sāka kratīšanas Nexo birojos līdzās ārvalstu aģentiem Sofijā. Ir apsūdzības, ka "uzņēmuma īpašnieki, kas ir bulgāri, ir piesavinājušies daļu no aktīviem vairāku miljardu dolāru apmērā".
"Kompensācijas, ko Bulgārija maksās pēc Nexo iesniegtajām un uzvarētajām prasībām, būs vēl viena rekordliela simtiem miljonu liela summa, taču diemžēl tās būs uz Bulgārijas nodokļu maksātāju rēķina."
Nākamais.
Izmeklēšana par Nexo darbību tika sākta pirms dažiem mēnešiem, kad ārvalstu aģentūras atklāja darījumus, kuru mērķis it kā bija apiet Krievijas bankām, uzņēmumiem un pilsoņiem noteiktās sankcijas. Vietējais ziņu birojs BTA ziņots ka Nexo iesūdzēs Bulgāriju tiesā par reidu un apgalvoja, ka reida mērķis ir "izlaupīt plaukstošu biznesu".
Ziņojums seko Nexo iegūstot licenci darbībai Itālijā 2022. gada novembra beigās. Firma arī bijusi iesūdzēt novembra beigās investoru grupa, kas apgalvoja, ka uzņēmums viņiem bloķēja kriptovalūtu aktīvu izņemšanu USD 126 miljonu vērtībā.
Avots: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/