BitMEX līdzdibinātājam nav cietuma

BitMEX līdzdibinātājs Artūrs Heiss nesēdīsies cietumā par ASV banku noslēpuma likuma pārkāpšanu. 

Bijušajam kriptovalūtu biržas izpilddirektoram tika piespriests sešu mēnešu mājas arests un divu gadu pārbaudes laiks.

Artūrs Hejs, bijušais BitMEX izpilddirektors, izvairās no cietuma

Pēc atkāpjas kā BitMEX izpilddirektors vairāk nekā a sūdzība ASV CFTC (Commodity Futures Trading Commission), kas apsūdzēja slaveno ASV biržu par darbību bez atbilstošas ​​atļaujas, Arturs Hejs 2020. gada oktobrī atgriezās ASV, lai stātos tiesas priekšā.

Pārvaldniekam draudēja bargs sods, taču, atzīstot savu vainu, viņam tas izdevās izvairīties no cietuma, saņemot vieglu sodu, kas ietver sešus mēnešus ilgu mājas aizturēšanu un divu gadu pārbaudes laiku, kā arī USD 10 miljoni.

Federālais tiesnesis, kurš piesprieda spriedumu, atzina vadītāju par vainīgu Bankas noslēpuma likuma (BSA) pārkāpšanā, kas nosaka stingrus noteikumus klientu identitātei un viņu darījumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkos.

ASV advokāta palīgs Semjuels Raimonds sniedza šādus komentārus ASV apgabala tiesnesim Džons Kolts pirms Koeltls pasludināja spriedumu:

"Tas ir ļoti nopietns pārkāpums. Bija reālas sekas. Ja tādas personas kā Heisa kungs izmanto platformas bez naudas atmazgāšanas apkarošanas programmām vai programmām “pazīsti savu klientu”, tās kļūst par magnētu cilvēkiem, kas atmazgā naudu.

Lietas, kuru dēļ BitMEX platforma tika izskatīta tiesā

Pēc federālā tiesneša domām, platforma finanšu tirgos darbojās ēnaini, pārkāpjot vairākus ASV likumus. 

BitMEX, kas no šī gada ir a AC Milan sponsors, svaigi kronēti Itālijas čempioni, bija viena no pirmajām platformām, kas tika piedāvāta atvasinātie līgumi kriptovalūtās. 

BitMEX jau sen ir bijis vētras acīs daudzās valstīs par savu darbības veidu, kas tiek uzskatīts par finanšu noteikumu neievērošanu.

2020. gada janvārī AMF, iestāde, kas regulē finanšu tirgus Kvebekā, Kanādā, uzskatīja, ka platformas darbības valstī ir nelikumīgas, neļaujot tai darboties Kvebekā. 

Japānā lēmumu pārtraukt visas darbības bija pieņēmis pats uzņēmums pēc tam, kad tika pieņemts likums, kas nosaka precīzus noteikumus par kriptovalūtu tirdzniecību. apmaiņa acīmredzami nevarēja izpildīt.

36 gadus vecais Hejs labprāt pieņēma spriedumu, komentējot, ka:

"Es zinu, ka mani labākie gadi ir priekšā. Man vienmēr būs jāsadzīvo ar šo darbību sekām. Esmu gatavs pāršķirt lapu un sākt no jauna”.

Viņa advokāts, Džeimss Bendžamins, pēc sprieduma Heisu nosauca par "intelektuālo spēku" un "harizmātisko līderi" un komentēja spriedumu, sakot, ka prokurori ir mēģinājuši izmantot šo lietu kā sava veida "referendums par abstraktiem principiem, kurus viņi cenšas atbalstīt", īstenojot "drakonisku spriedumu", lai attaisnotu ASV politiku.

Lietas otrā apsūdzētā tiesa, otra biržas līdzdibinātāja BEndžamins Delo, jānotiek jūlijā.