ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) paziņoja par izlīgumu ar kriptovalūtu biržu CoinList 13. decembrī.
Divu gadu laikā, kas beidzās 2022. gada maijā, CoinList apstrādāja 989 darījumus 1.25 miljonu dolāru vērtībā no lietotājiem, kuri parasti dzīvoja Krimā. Aģentūra to nodēvēja par "acīmredzamu" sankciju pārkāpumu, kas attiecas uz Krieviju un Ukrainu.
OFAC norādīja, ka, lai gan CoinList attiecīgajā periodā bija ieviestas atbilstības procedūras, tās pārbaudes procedūrās netika atpazīti lietotāji, kuri identificēja sevi kā tādas valsts dalībnieci, kurai nav embargo, bet norādīja citu adresi. Daži lietotāji par savu dzīvesvietas valsti izvēlējās Krieviju, bet norādīja adresi Krimā, strīdīgā Ukrainas reģionā, kuru Krievija anektēja 2014. gadā, kā rezultātā tika noteiktas ASV un starptautiskās sankcijas.
OFAC uzskaitīja vairākus vainu mīkstinošus faktorus, kas noveda pie pašreizējā izlīguma. Tā norādīja, ka CoinList nesaņēma OFAC paziņojumu piecu gadu laikā pirms pirmā pārkāpuma darījuma. OFAC piebilda, ka CoinList sadarbojās izmeklēšanā, norādīja, ka pārkāpumos iesaistītā summa veido nelielu procentuālo daļu no visiem darījumiem, un norādīja, ka CoinList veica korektīvus pasākumus.
Maksimālais sods bija gandrīz 300 reizes lielāks.
OFAC paziņoja, ka norēķinās ar CoinList par aptuveni 1.2 miljoniem ASV dolāru. Tomēr norēķinu summa ir par 44,450 1,252,280 USD mazāka nekā pārkāpto darījumu summa: CoinList apstrādāja USD 1,207,830 XNUMX XNUMX, bet samaksās naudas sodu USD XNUMX XNUMX XNUMX apmērā.
Turklāt OFAC apturēs 300,000 XNUMX USD no norēķinu summas pēc tam, kad CoinList būs izpildījis savas atbilstības saistības. CoinList ieguldīs šo summu papildu sankciju atbilstības kontrolēs kā daļu no izlīguma līguma.
Izlīgums ir tikai daļa no maksimālā civiltiesiskā naudas soda 327 miljonu ASV dolāru apmērā. Tas ir arī mazāks par 3 miljonu ASV dolāru pamata civiltiesisko sodu, kas ieteikts saskaņā ar OFAC vadlīnijām. OFAC teica, ka norēķinu summa atspoguļo to, ka CoinList darbības nebija nekaunīgas un netika brīvprātīgi atklātas.
CoinList ir ļoti neliela apmaiņa. Saskaņā ar CoinGecko datiem platforma pēdējo 350,000 stundu laikā apstrādāja tikai 24 XNUMX USD.
Avots: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/