Ķēdes dati liecināja, ka FTX bija grūtībās tieši pirms tā sabrukšanas

2. novembrī Coindesk izraisīja līdz šim lielāko sabrukumu kriptovalūtu vēsturē pēc tam, kad tā publiskoja privātos finanšu dokumentus Alameda pētījumi, VC un tirdzniecības uzņēmums, kas pieder FTX dibinātājam Sems Bankmans-Frīds un cieši saistīts ar apmaiņu.

Nākamajā nedēļā uz Binance ieplūda 140 miljoni FTT, un marķieris nokritās no USD 26 līdz zem USD 2. Tas izraisīja FTX palaišanu, domājamo “uzlauzumu”, kas no rezervēm iztukšoja USD 473 miljonus, un pasaules otrās lielākās tirdzniecības platformas pasludināja bankrotu.

Notikumu kopsavilkums

• 2. novembris: Coindesk izlaiž Alamedas privātos finanšu dokumentus.
• 6. novembris: Binance dibinātājs CZ paziņo, ka Binance turpmākajos mēnešos pārdos visas FTT monētas savā grāmatā. Alameda izpilddirektors Karolīna Elisone piedāvā iegādāties visus uzņēmuma Binance FDN turējumus par USD 22.
• 6. novembris: FTT piedzīvo pirmo straujo kritumu (par 10%) un pēc Elisona piedāvājuma atgriežas līdz 24 $.
• 8. novembris: FTX International aptur izņemšanu.
• 8. novembris: FTT nokrīt līdz 5 $
• 8. novembris: Binance paziņo, ka varētu būt ieinteresēts iegādāties FTX.
• 11. novembris: iegāde pārtraukta.
• 11. novembris: pazūd FTX faili par bankrotu un lietotāju līdzekļi.

Kā FTX sabrukums ietekmē visu kriptovalūtu tirgu

FTX sabrukums atkal noveda tirgū ārkārtēju baiļu stāvokli, BTC nokrītot līdz gada zemākajam līmenim - 16,000 XNUMX USD.

No pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka šajā situācijā uzvarējis Binanss, jo neskaitāmi mēmi jokojot parāda CZ kā ģeniālo meistaru aiz sava labākā konkurenta kritiena. Lai gan 368. novembrī BNB cena uz īsu laiku pieauga līdz USD 8, tā ātri nokritās līdz gandrīz 3 mēnešu zemākajam līmenim — USD 264. Situācija ir likusi visai nozarei izskatīties ārkārtīgi uzticamai, un centralizētās biržas izjutīs smagumu.

Ko ķēdes dati varēja mums pastāstīt

Pirms FTX sabrukuma kļuva nenovēršama, ķēdē bija nopietni signāli, kas norādīja uz gaidāmajām problēmām.

5. novembrī 75 miljoni FTT tika pārskaitīti no FTX, kas liecina par izpārdošanu pēc šī incidenta. Mēs arī bijām liecinieki diviem lieliem FTT kritumiem 8. un 13. novembrī, attiecīgi aptuveni 110 miljoni un 211 miljoni.

Vairāk nekā 140 miljoni FTT marķieru tika pārsūtīti uz Binance no 2. novembra līdz 8. novembrim. Darījumu apjoma pieaugums sākās 5. un 6. datumā, attiecīgi aptuveni 45 miljoni un 42 miljoni.

No FTX Ethereum bilances ir iztērēti vairāk nekā USD 1.4 miljardi.

FTX galveno žetonu atlikums ievērojami samazinājās.

Saskaņā ar 0xScope lielākā daļa līdzekļu FTX nāk no citām biržām, īpaši Binance.

Tā kā neviens mazumtirgotājs šobrīd neiemaksātu savu naudu, tam vajadzētu būt FTX paša kapitālam, un mēs neesam atraduši nekādu aukstā maka pārskaitījumu divu dienu laikā.

Tādējādi šis signāls lielā mērā rada iespēju, ka FTX pārvedīs lietotāja noguldīto naudu uz citām biržām citam mērķim (Market Making by Alameda) un nekad neizmantos aukstu maku ārkārtas vajadzībām.

7. novembris.

8. novembris.

Ilgtermiņa aktīvu un kontu kombinācija gan SBF personām, gan Alameda, ko izseko arī 0xScope entītiju diagramma.

Kā parādīts diagrammā, SBF adresei ir trīs Binance/FTX depozīta adreses ar vismaz 7 citām iezīmētām Alameda Research adresēm.

Šis process var attiekties uz jebkuru adresi; lietošanas gadījums varētu būt saiknes atrašana starp atlasīto adrešu kopu un adrešu grupu identificēšana, pat dažreiz varat izmantot šo rīku, lai atrastu adreses, kuras jau esat aizmirsis.

Tas norāda, ka Alamedā nav atšķirības starp SBF un uzņēmumu. SBF kontrolē Alamedas līdzekļus un kontu, lai darītu visu, ko viņš vēlas.

Pārraugot ķēdes datus, ir iespējams pamanīt agrīnās brīdinājuma pazīmes un nodrošināt savu līdzekļu drošību neatkarīgi no tā, kuru CEX vai DEX izmantojat. FTX gadījumā vairāki galvenie rādītāji norādīja uz uzticības zudumu platformai un iekšējās personas šifrēšanu, lai iegūtu līdzekļus.

Izmantojiet ķēdes datus, lai izsekotu un aizsargātu savus līdzekļus

FTX ir ieguldījis vairāk nekā 57 projektos 187 investīcijās. Konkrētos projektus varat pārbaudīt tālāk esošajā informācijas panelī.

Daži svarīgi indikatori, lai uzraudzītu jūsu marķierus, ir šādi:

Pārraugiet līdzekļus no citām CEX maka adresēm

Jo čivināt  9. novembrī CZ teica, ka visām kriptovalūtu tirdzniecības platformām jāveic Merkle Tree rezervju pārbaude. Bankas strādā ar daļējām rezervēm. Binance drīzumā sāks veikt rezervju pierādīšanu ar pilnīgu pārredzamību. Kopš tā laika vairākas biržas ir publicējušas savu atbilstošo rezerves maku adreses.

Pēda ir izveidojusi dažus informācijas paneļi saskaņā ar FTX un Binance paziņotajām maku adresēm. Varat arī pārbaudīt dažādu biržu paziņoto adrešu reversus.

Lietotāji var arī ievadīt izvēlētās adreses, lai pārraudzītu šādas izmaiņas makā:

• Žetonu bilances sadalījums
• 24h neto plūsma
• Maka ikdienas neto plūsma un dienas atlikums

Un ar gaidāmo SQL API, ko atbalsta Footprint, ikviens var pielāgot savus maku izsekotājus savās vietnēs.

Adrešu kopas, kas atrodas zem vienas entītijas, lai izsekotu saistītos darījumus, ir pieejamas arī 0xScope's Watchers. 0xScope atzīmēja vairākas adreses, kurās bija KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda utt., Savienojot tās ar klasterizācijas entītijām, lai parādītu visu ainu, kā nauda plūst caur dažādām interešu pusēm. Lietotāji var arī ievadīt pielāgotus informācijas paneļus, lai uzraudzītu un analizētu neparastās tirgus svārstības un iestatītu atgādinājumu vai brīdinājumu.

Šo gabalu ir ieguldījis Pēdu analīze & 0xScope kopiena 2022. gada novembrī, autors Sabrina

Datu avots: Footprint Analytics informācijas paneļi

Footprint Community ir vieta, kur datu un šifrēšanas entuziasti visā pasaulē palīdz viens otram izprast un gūt ieskatu par Web3, metaversu, DeFi, GameFi vai jebkuru citu blokķēdes jaunizveidotās pasaules jomu. Šeit jūs atradīsiet aktīvas, dažādas balsis, kas atbalsta viena otru un virza kopienu uz priekšu.

0xScope ir pirmais Web3 zināšanu diagrammas protokols. Tas atrisina problēmu, ka Web3 dati analizē adreses, nevis reālos lietotājus, izveidojot jaunu identitātes standartu — jauno tvēruma entītiju no datu slāņa. Un tas apvieno dažāda veida Web2 datu un Web3 datu standartus, izmantojot zināšanu grafikus, kas ievērojami samazina datu iegūšanas grūtības un uzlabo datu iespiešanās spēju.