ASV Tieslietu ministrija (DOJ) ir pārskatījusi savu lietu pret Frenku Šneideru, kurš bija krīžu vadītājs OneCoin — 4 miljardu dolāru vērtā krāpniecības projektam.
OneCoin bija uz kriptogrāfiju balstīta Ponzi shēma, kuru vadīja Bulgārijas pilsone Ruja Ignatova 2014. gadā. Krāpniecības projekts sabruka 2017. gadā pēc aptuveni 4 miljardu dolāru piesaistīšanas no investoriem 175 valstīs. Kopš tā laika iestādes visā pasaulē, tostarp DOJ, ir atpalikušas no saviem vadītājiem.
Tiek ziņots, ka Luksemburgā dzimušais Frenks Šeniders strādāja par OneCoin krīzes vadītāju un cieši sadarbojās ar Cryptoqueen. Ņemot vērā viņa ciešās saites ar projekta dibinātājiem, DOJ ir aicinājis viņu izdot ASV
Iepriekš 24. gada 2020. septembrī DOJ iesniedza a kustība pret Šenideru. Tomēr prasības pret viņu tika slēgtas līdz 5, 2022 decembris, gadā, kad ASV advokāts Deimians Viljamss apstiprināja ierosinājuma atslēgšanu pret Šeneidera tiesas prāvu.
Pret Šneideru, kuru paredzēts izdot ASV, ir izdots aresta orderis. Viņš tiks tiesāts Dienvidu apgabaltiesā par divām apsūdzībām par krāpniecību un naudas atmazgāšanu.
Ja Šneidera vaina tiks pierādīta, viņam draud līdz pat 40 gadu cietumsods, kā arī tiks konfiscēti visi līdzekļi un naudas ieņēmumi no OneCoin krāpniecības.
DOJ tiecas pēc OneCoin vadītājiem
Kamēr CryptoQueen joprojām atrodas brīvībā, apsūdzības ir izvirzītas citiem tuviem OneCoin krāpniecības sabiedrotajiem.
Britu pilsonis Kristofers Hamiltons bija ziņots augustā tika izdots ASV, lai tiesātu ar DOJ.
OneCoin advokāts Marks Skots viņam draud 20 gadu cietumsods pēc tam, kad 2019. gada novembrī tika izvirzīta apsūdzība par aptuveni 400 miljonu dolāru atmazgāšanu no shēmas.
Tiek ziņots, ka FIB sadarbojas ar Konstantīnu Ignatovu, lai izsekotu viņu "meklētākais" māsa.
Avots: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/