Frenks Šneiders, krīžu menedžeris OneCoin 4 miljardu dolāru Ponzi shēmā, drīzumā varētu tikt izdots ASV, kur viņam draud apsūdzības par krāpšanu ar naudas līdzekļiem un naudas atmazgāšanu.
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) sākotnēji 2020. gada septembrī iesniedza prasību pret Luksemburgas pilsoni Šneideru.
5. gada 2022. decembrī ASV advokāts Ņujorkas Dienvidu apgabaltiesā Deimiens Viljamss ierosināja Šneidera prāvas sākšanu, atceļot prasību.
Paredzams, ka Frenks Šneiders tiks izdots ASV, pamatojoties uz tiesas izdoto apcietināšanas orderi. Viņam draudēs tiesas process par krāpšanu ar pārskaitījumu un naudas atmazgāšanu. Papildus tam, ka viņš zaudēs visus savus īpašumus un naudu, kas iegūta no OneCoin krāpniecības, viņam var draudēt 40 gadu cietumsods.
Tomēr tuvākajās dienās Šneiders var iesniegt apelāciju tāpat kā jūlijā.
Kas notika ar citiem OneCoin aizsācējiem
Bulgārijas pilsone Ruja Ignatova ierosināja OneCoin2014. gadā tika izmantota kriptogrāfijas bāzes Ponzi shēma. Pēc vairāk nekā 4 miljardu dolāru piesaistīšanas no investoriem 175 valstīs projekts sabruka 2017. gadā. Kopš tā laika tiesībaizsardzības iestādes visā pasaulē, tostarp ASV Tieslietu ministrija (DOJ) organizācijas vadītāji.
Jūnijā FIB iekļāva OneCoin veidotāju Ruju Ignatovu jeb Kripto karalieni savā 10 visvairāk meklēto sarakstā.
Kripto karalienes brālis Konstantīns Ignatovs 2019. gada martā tika aizturēts, un viņam tika izvirzītas apsūdzības krāpniecībā, vērtspapīru krāpniecībā un naudas atmazgāšanas nodarījumos.
OneCoin advokātam Markam Skotam ir izvirzītas apsūdzības gandrīz 400 miljonu dolāru atmazgāšanā no šīs shēmas, un viņam tiek piespriests 20 gadu cietumsods.
Kristofers Hamiltons, projekta Scam dalībnieks, augustā tika izdots ASV.
Avots: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/