Vairāk nekā 4 miljardi dolāru atmazgāti, izmantojot DEX, mijmaiņas darījumus un tiltus

Blockchain analīzes un kriptovalūtu atbilstības uzņēmums Elliptic ir atklājis, cik lielā mērā decentralizētas biržas un tilti tiek izmantoti līdzekļu atmazgāšanai. 

Jaunajā uzņēmuma publicētajā ziņojumā teikts, ka kibernoziedznieki ir atmazgājuši gandrīz 4 miljardus ASV dolāru, izmantojot kriptovalūtu rīkus, piemēram, DEX, tiltus un monētu mijmaiņas darījumus. 

Sasodošs ziņojums 

Eliptiskais ziņojums ar nosaukumu “2022. gada ziņojums par pārrobežu noziedzību” norāda, cik lielā mērā noziedznieki ir izmantojuši tādus pakalpojumus kā decentralizētas biržas, pārrobežu ķēžu tiltus un ar KYC nesaistītus apmaiņas pakalpojumus (monētu mijmaiņas darījumus), lai pārvietotos gandrīz 4 miljardu dolāru apmērā, kas saistīti ar nelikumīgām un nelegālām darbībām. Pētnieki no Elliptic teica, ka viņi ir dziļi iedziļinājušies "kriptoatmazgāšanas jaunajās robežās". 

Ziņojumā norādīts, ka kapitāla plūsma starp kriptonauda aktīvi ir vairāk netraucēts nekā jebkad, pateicoties jaunajām tehnoloģijām, piemēram, tiltiem un decentralizētai apmaiņai. Daži no ražīgākajiem lietotājiem ir tumšā tīmekļa tirgi, hakeri, Ponzi shēmas, izpirkuma programmatūras nodrošinātāji un citi. 

Agrākie atklājumi 

Līdzīgā pētījumā, kas publicēts iepriekš, Elliptic bija identificējis RenBridge, šķērsķēžu tiltu, kā iespējamu vektoru, ko noziedznieki ir izmantojuši, lai atmazgātu vairāk nekā 540 miljonus dolāru vērtu kriptovalūtu. Rezultāti norāda uz to, ka noziedznieki arvien vairāk izmanto savstarpējus aktīvus un starpķēžu darījumus, cenšoties izvairīties no savu nelikumīgo darbību izsekošanas. Finanšu darbību darba grupa savā 2022. gada jūnija ziņojumā par virtuālajiem aktīviem šo fenomenu nodēvējusi par “ķēdes lēcienu”. 

Galvenie ziņojuma secinājumi 

Pārskatā Elliptic ir sadalījis savus secinājumus par katru rīku. Ziņojumā teikts, ka DEX ir veicinājuši nelikumīgi iegūto aktīvu pārvietošanu USD 1.2 miljardu apmērā. Šīs decentralizētās apmaiņas ir protokoli, kas lietotājiem ļauj pirkt vai pārdot aktīvus, izmantojot viedos līgumus. Tā arī piebilda, ka šo DEX izmantošana ir cieši saistīta ar DeFi izmantošanu un ievērojamu centralizētu biržu uzlaušanu.

Ziņojumā šķērsķēžu tilti ir norādīti kā vēl viens populārs noziedznieku izmantotais instruments. Ziņojumā Elliptic norādīja, ka kopš 750. gada noziedznieki ir pārskaitījuši vairāk nekā 2020 miljonus ASV dolāru nelikumīgu līdzekļu, izmantojot ķēdes tiltus. Cross-chain tilti ļauj lietotājiem pārsūtīt aktīvus starp dažādiem blokķēdes tīkliem. Saskaņā ar ziņojumu lielākā daļa no 750 miljonu dolāru vērto nelikumīgo īpašumu pārskaitītajiem līdzekļiem ir veikti, izmantojot RenBridge. RenBridge ir populārs starpķēžu tilts starp Bitcoin un Ethereum. 

Ziņojumā teikts, ka tiek izmantoti blokķēdes rīki, piemēram, DEX un tilti naudas atmazgāšana jo tie var aptumšot darījumu pēdas, apgrūtinot izmeklēšanu. 

Trešais ziņojumā iekļautais rīks ir monētu mijmaiņas darījumi. Monētu mijmaiņas darījumi ļauj lietotājiem apmainīt līdzekļus blokķēdē vai tās ietvaros, neatverot kontu. Elliptic norādīja, ka monētu mijmaiņas darījumi ir populāri Krievijas kibernoziedzības forumos un ir paredzēti gandrīz tikai noziedzīgajiem klientiem. 

Likumīgi lietošanas gadījumi 

Elliptic paskaidroja, ka, lai gan minētajiem rīkiem ir likumīgi lietošanas gadījumi, tie tiek izmantoti arī ar nelikumīgām darbībām saistītu līdzekļu apstrādei. Elliptic pārstāvis paziņoja, 

“Lai būtu skaidrs, Elliptic nesaka, ka DEX vai tiltus izmanto tikai noziedznieki. Patiesībā ir tieši otrādi. Tos galvenokārt izmanto likumīgi lietotāji. Taču Elliptic ir izsekojis nelikumīgus līdzekļus (no uzlaušanas utt.), kas ir pārvietoti caur DEX un tiltiem, lai slēptu to izcelsmi.

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.