Pakistāna FIA pieprasa auditoriju ar Binance vadītāju pēc krāpnieciskām lietotnēm

Binance paudusi vēlmi sadarboties ar FIA saistībā ar krāpniecisku kriptomaku izmantošanu, kas skārusi daudzu iedzīvotāju kriptovalūtu investīcijas.

Pēc pakistāniešu sūdzībām Federālajai izlūkošanas pārvaldei (FIA) 20. gada 2021. decembrī aģentūra ir izsniegusi lūgumu vietējam Binance pārstāvim ierasties personīgi 10. gada 2022. janvārī. Saskaņā ar FIA kibernoziedzības papildu direktora teikto. spārns Imran Riaz, tas ir saistīts ar krāpšanu, kuras rezultātā kriptovalūtā uz ārzemēm tika pārskaitīti 100 miljoni USD.

Desmit mobilās lietojumprogrammas, kas saistītas ar Binance, pakistāniešiem piedāvāja iespēju ieguldīt kriptovalūtā. Lietojumprogrammas lika cilvēkiem reģistrēties Binance Holdings Limited un pēc tam pārskaitīt naudu no Binance maka uz lietojumprogrammu īpašnieku kontu. Šo lietojumprogrammu īpašnieki informēja klientus, izmantojot Telegram grupas, kad pirkt un pārdot kriptovalūtu. Pēc tam lietojumprogrammas pazuda, kā rezultātā tika zaudēti 17.7 Br. Cilvēki šajās lietojumprogrammās bija ieguldījuši no 100 līdz 80 XNUMX USD.

Riazs arī sacīja, ka nauda tiek izmantota naudas atmazgāšanai un terorisma finansēšanai. Aktieriem, kurus tur aizdomās par iesaistīšanos krāpšanā, tiks iesaldēti kriptogrāfijas konti.

Pakistānas Valsts banka 2018. gadā paziņoja sabiedrībai, ka nevienai fiziskai personai vai juridiskai personai Pakistānā nav atļauts pārdot, emitēt, pirkt vai ieguldīt digitālos aktīvos. Pārejot uz 2021. gada jūliju, bankas vadītājs ziņoja, ka banka ir pētījusi kriptovalūtas no 2021. gada aprīļa. Pakistānas Tirdzniecības un rūpniecības kameru federācijas nesen publicētajā ziņojumā atklājās, ka pilsoņiem ir virtuālie aktīvi 20 miljardu dolāru vērtībā. Federālā ieņēmumu padome sāka izmeklēšanu par to, no kurienes nāk investoru līdzekļi.

Pakistānas FIA pieprasa skaidrību

FIA izdeva paziņojumu vietējam Binance pārstāvim Hamza Khan ar ģenerālmenedžera/izaugsmes analītiķa titulu. "Izmeklēšanas laikā tika konstatēts, ka dažādu lietojumprogrammu, proti, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp un TASKTOK, krāpnieciskie konti ir saistīti ar Binance makiem," sacīja amatpersonas. HFC bija 5000 klientu, un citai lietotnei bija 30000 XNUMX klientu.

Binance galvenajai mītnei Kaimanu salās un Binance US ir nosūtīta anketa, lai izskaidrotu biržas nostāju attiecībā uz saikni starp trešo pušu lietojumprogrammām un sevi.

Binance Pakistānas atbilde

Binance Pakistan ievietojis šī atbilde vietnē Twitter: “Mēs nekomentējam konkrētus jautājumus ar regulējošajām un tiesībaizsardzības iestādēm. Tomēr saskaņā ar politiku mūsu vispārējā pieeja ir sadarboties ar izmeklēšanu, kad vien iespējams. Konkrēti, Binance cenšas cieši sadarboties ar tiesībaizsardzības un regulējošo kopienu, lai izstrādātu labāko praksi, mazinātu un kavētu jaunas noziedzības metodes un novērstu nelikumīgu ieņēmumu iekļūšanu mūsu biržā. Mēs sadarbojamies ar Federālo izmeklēšanas aģentūru, lai atrisinātu šīs problēmas.

Ko jūs domājat par šo tēmu? Rakstiet mums un pastāstiet mums!

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.