Proaktīvas sankcijas var palīdzēt saudzēt ekosistēmu: Chainalysis exec

Tikpat daudz valstu, vienību un pat personām draud starptautiskas sankcijas, kriptogrāfijas nozare cenšas atrast savu vietu starp pieaugošajiem noteikumiem. 

Digitālās valūtas bieži tiek minētas kā iespēja tiem, kam ir piemērotas sankcijas, lai tās novirzītu, piemēram, nesenais Krievijas gadījums. Šādos gadījumos biržām un citiem nozares dalībniekiem ir jāsaprot, kāds ir viņu stāvoklis atbilstības ziņā. 

Pat pētījumi no Hārvardas ierosināja, ka centrālās bankas var izmantot Bitcoin (BTC), lai novērstu sankcijas.

Runājot ar Cointelegraph vadošo redaktoru Aleksu Koenu Izraēlas kriptovalūtu konferencē, Chainalysis sankciju vadītājs Endrjū Fīrmens sacīja, ka sankcijas ir niansētas atkarībā no daudzajiem faktoriem, kas ieskauj situāciju.

“Kad skatāties uz tādām valstīm kā Irāna un Ziemeļkoreja, no ASV perspektīvas, kriptovalūta faktiski ir pilnībā sankcionēta.

Viņš sacīja, ka Krievija ir nedaudz “atšķirīgs stāsts”, jo pastāv uz vienībām balstītas sankcijas, piemēram, uzņēmumi un privātpersonas, pret kurām ir noteikušas ASV sankcijas. Kopā ar uz nozari balstītām sankcijām (enerģētikas, militārās u.c.), kas visas rada neskaidru niansi ap situāciju.

“Tas ir bijis viens no lielākajiem izaicinājumiem nozarē kopumā. Ne tikai kriptovalūtā, bet arī tradicionālajās finansēs.

Tomēr Fierman teica, ka ir metodes, ar kurām lielākie nozares dalībnieki var glābt ekosistēmu no lielām galvassāpēm. 

"Proaktīva sankciju noteikšana subjektiem un dalībniekiem, kas darbojas ekosistēmai kaitīgā veidā, ir efektīvs veids, kā palīdzēt viņiem vispār novērst mijiedarbību ar ekosistēmu."

Fierman turpināja teikt, ka ir daudz iespēju apturēt nelikumīgas darbības nozarē, ja dalībnieki strādā pie blokķēdes.

Saistītie: Binance joprojām apkalpo nesankcionētus krievus, meklējot skaidrību par ES šifrēšanas noteikumiem

Fierman uzsvēra dažus nesenus atbilstības izpildes gadījumus no valsts iestādēm, piemēram, Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC). Viens no tiem bija saistīts ar centralizētā birža Kraken kas tika sodīts simtiem tūkstošu apmērā no OFAC, kā arī Bitfinex, kas saņēma vēl bargāku naudas sodu. 

"Abos gadījumos tie patiešām parāda ceļu, kā kosmosa entītijām izvēlēties pareizo pieeju."

Pēc sankciju vadītāja teiktā, viena no lielākajām tendencēm nozarē ir bijusi IP bloķēšana un turēšana pastāvīga IP darbības uzraudzība. Tas attiecas ne tikai uz procedūrām “pazīsti savu klientu”, lai pārbaudītu lietotāja identitāti, bet arī to, kur lietotāji piesakās, lai meklētu neatbilstības. 

Prognozes prognozē ar kriptogrāfiju saistīta, starpķēžu naudas atmazgāšana līdz 10. gadam sasniegt 2025 miljardus ASV dolāru.